Bloomberg'e göre, Singapur ve Tayland yetkilileri, ABD tarafından hedef alınan uluslararası dolandırıcılık şüphesi taşıyan Kamboçya'nın BCH Holding Grubu üzerinde işbirliği ile bir soruşturma yürütüyor. Bu grubun başkanı, ABD ve Birleşik Krallık tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaptırım uygulanarak hedef alındı. Davada yer alan kişilerin ve varlıkların ABD yaptırım listesine alınması veya yargı sorumluluğuyla karşılaşması olası. Haberlere göre, bu grubun yasa dışı fon transferi ve dolandırıcılık faaliyetlerini Kripto Varlıklar ve çevrimiçi finans platformları aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 6
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
VCsSuckMyLiquidityvip
· 10-18 13:18
BCH grubu bu sefer mahkum oldu
View OriginalReply0
RatioHuntervip
· 10-18 13:16
Bekleniyordu böyle.
View OriginalReply0
BlockchainThinkTankvip
· 10-18 13:16
Küresel finans platformlarına dokunulması önerilmez, birçok ekibin verileri bu tür projelerin mutlaka patlayacağını kanıtladı.
View OriginalReply0
rugdoc.ethvip
· 10-18 13:16
Yine büyük bir skandala denk geldik... Dolandırıcılık uluslararası hale geldi.
View OriginalReply0
TokenEconomistvip
· 10-18 13:13
merkezi bir güç istismarının merkeziyetsiz bir ekosistemde klasik bir örneği, tüh...
View OriginalReply0
GateUser-4745f9cevip
· 10-18 13:10
Kamboçya bile coin oynuyor!
View OriginalReply0
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)