Bloomberg'e göre, Singapur ve Tayland yetkilileri, ABD tarafından hedef alınan uluslararası dolandırıcılık şüphesi taşıyan Kamboçya'nın BCH Holding Grubu üzerinde işbirliği ile bir soruşturma yürütüyor. Bu grubun başkanı, ABD ve Birleşik Krallık tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaptırım uygulanarak hedef alındı. Davada yer alan kişilerin ve varlıkların ABD yaptırım listesine alınması veya yargı sorumluluğuyla karşılaşması olası. Haberlere göre, bu grubun yasa dışı fon transferi ve dolandırıcılık faaliyetlerini Kripto Varlıklar ve çevrimiçi finans platformları aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
6
Repost
Share
Comment
0/400
VCsSuckMyLiquidity
· 10-18 13:18
BCH grubu bu sefer mahkum oldu
View OriginalReply0
RatioHunter
· 10-18 13:16
Bekleniyordu böyle.
View OriginalReply0
BlockchainThinkTank
· 10-18 13:16
Küresel finans platformlarına dokunulması önerilmez, birçok ekibin verileri bu tür projelerin mutlaka patlayacağını kanıtladı.
View OriginalReply0
rugdoc.eth
· 10-18 13:16
Yine büyük bir skandala denk geldik... Dolandırıcılık uluslararası hale geldi.
View OriginalReply0
TokenEconomist
· 10-18 13:13
merkezi bir güç istismarının merkeziyetsiz bir ekosistemde klasik bir örneği, tüh...
Bloomberg'e göre, Singapur ve Tayland yetkilileri, ABD tarafından hedef alınan uluslararası dolandırıcılık şüphesi taşıyan Kamboçya'nın BCH Holding Grubu üzerinde işbirliği ile bir soruşturma yürütüyor. Bu grubun başkanı, ABD ve Birleşik Krallık tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaptırım uygulanarak hedef alındı. Davada yer alan kişilerin ve varlıkların ABD yaptırım listesine alınması veya yargı sorumluluğuyla karşılaşması olası. Haberlere göre, bu grubun yasa dışı fon transferi ve dolandırıcılık faaliyetlerini Kripto Varlıklar ve çevrimiçi finans platformları aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia ediliyor.