Son günlerde, Hunan Yuyang'da dijital para trade katılımcılarını düşündüren bir olay meydana geldi. Yerel hukuk güçleri, sanal para ticareti bahanesiyle faaliyet gösteren bir kara para aklama çetesini başarılı bir şekilde çökertti ve olayın mali boyutu 170 milyon yuan'ı buldu. Bu olay, şifreleme varlıkları pazarındaki potansiyel yasal riskleri vurgulamakta ve ilgili faaliyetlerde bulunan kişileri dikkatli olmaları konusunda uyarmaktadır.

18 Temmuz sabahı, Yueyang polisi büyük ölçekli bir operasyon düzenledi. 70'ten fazla polis, şehir genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak baskınlar düzenleyerek bu kara para aklama ağını başarılı bir şekilde çökertti. Kolluk kuvvetleri, 52 banka kartı, 15 cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ile belgeler dahil olmak üzere çok sayıda suç aletine el koydu.

Bu çetenin suç işleme yöntemi oldukça karmaşık. Anlık iletişim yazılımları aracılığıyla piyasa fiyatının üzerinde USDT satın alma ilanları yayımlayarak birçok spekülatörü çektiler. Ardından, yasadışı fonları birçok kişisel hesaba aktararak, karmaşık bir şekilde parayı bölerek ve transfer ederek, nihayetinde fonları USDT'ye çevirip yurtdışına gönderiyorlar. Denetimden kaçınmak için genellikle gecenin ilerleyen saatlerinde işlem yapıyorlar ve sık sık ATM'leri değiştiriyorlar.

Bu dava, kripto varlıklar ticaretinin güvenliği konusunda tartışmalara yol açtı. USDT, fiyat istikrarı, hızlı işlem yapabilme ve izlenmesi zor özellikleri nedeniyle kanunsuz kişiler tarafından tercih edilen bir araç haline geldi. Ancak bu, yasal ticaret yapanları dikkatli olmaya ve istemeden yasa dışı faaliyetlere karışmamaya teşvik ediyor.

Şu anda, 15 sanık yasal olarak gözaltına alındı ve dava hala daha fazla soruşturma aşamasındadır. Bu olay, bazı suçluların Kripto Varlıklar kullanarak Kara Para Aklama yöntemlerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda düzenleyici otoritelerin bu tür suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını da vurgulamaktadır. Sıradan yatırımcılar için bu, şüphesiz bir uyarıdır: Dijital Para Trade işlemlerine katılırken dikkatli olmalı ve davranışlarının yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olmalıdır.