Bloomberg'a göre, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Çin'in organize suç çetelerinin Amerika'daki hediye kartları aracılığıyla büyük çapta kara para aklama yaptığını ve fonları Çin'e aktardığını açıkladı. Araştırmalar, suçluların Amerika'da çalınan hediye kartlarıyla yüksek değerli elektronik ürünler satın aldığını ve bunları Çin'e geri getirip sattıktan sonra kazançlarını kripto varlıklara çevirdiğini ve Çin ödeme platformları aracılığıyla transfer ettiğini göstermektedir. DHS, son iki yılda ilgili dolandırıcılık kayıplarının 1 milyar doları aştığını ve suç şebekesinin çalıntı kart numaralarını toplu olarak satın almak için gibi platformlar kullandığını, SMS dolandırıcılığı ve SIM çiftliği gibi yöntemlerle suç işlediğini belirtti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bloomberg'a göre, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Çin'in organize suç çetelerinin Amerika'daki hediye kartları aracılığıyla büyük çapta kara para aklama yaptığını ve fonları Çin'e aktardığını açıkladı. Araştırmalar, suçluların Amerika'da çalınan hediye kartlarıyla yüksek değerli elektronik ürünler satın aldığını ve bunları Çin'e geri getirip sattıktan sonra kazançlarını kripto varlıklara çevirdiğini ve Çin ödeme platformları aracılığıyla transfer ettiğini göstermektedir. DHS, son iki yılda ilgili dolandırıcılık kayıplarının 1 milyar doları aştığını ve suç şebekesinin çalıntı kart numaralarını toplu olarak satın almak için gibi platformlar kullandığını, SMS dolandırıcılığı ve SIM çiftliği gibi yöntemlerle suç işlediğini belirtti.