Chen Zhi kimdir? Kamboçya Dükalığı, küresel dolandırıcılık kralı, Amerika tarafından 120.000 Bitcoin'e el konuldu.

Yazar | Aki Wu, Blok Zinciri hakkında konuştu

Chen Zhi (takma adı Vincent), Çin'de doğmuş bir işadamıdır ve 37 yaşındadır. Kendisi, Kamboçya'nın büyük işletmelerinden Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanıdır ve aynı zamanda ülkenin en etkili zenginlerinden biridir. Chen Zhi'nin hem İngiltere hem de Kamboçya çift vatandaşlığına sahip olduğu bildirilmektedir, ayrıca Kamboçya'nın iki başbakanı Hun Sen ve Hun Manet'in danışmanlığını yapmış, hükümet tarafından onur nişanı olarak “Dük” unvanı verilmiştir ve yerel siyaset ve iş dünyasında oldukça saygın bir konuma sahiptir. Son günlerde, Amerika ve İngiltere hükümeti Chen Zhi ve onun Prince Group'u üzerinde ortak yaptırımlar uygulamıştır. Amerika Adalet Bakanlığı, kendisini telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla dava etmiş ve 15 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin'e el koymuştur; bu olayı “tarihin en büyük finansal dolandırıcılık vakalarından biri” olarak nitelendirmiştir. Bu makale, kamuya açık raporlar ve ABD-İngiltere adli belgelerine dayanarak, Chen Zhi'nin Kamboçya'nın “babası” olarak nasıl organize suçla zenginleştiğini ve arkasındaki karmaşık para ve güç ilişkilerini açığa çıkaracaktır.

İnternet kafe sahibi bir anda emlak devi oldu

Chen Zhi, 1987 yılında Aralık ayında Çin'in Fujian eyaletinde doğdu. Genç yaşta Çin'de küçük ölçekli işlerle uğraştığı, yatırım yaptığı şirketin web sitesinde belirtilmiştir. Genç yaşta iş yapma yeteneğini sergileyerek aile işine yardımcı olmuş ve bir internet kafesi kurmuştur. 2011 civarında, Chen Zhi, Güneydoğu Asya'ya odaklanmaya başladı ve fırsatlar aramak için Kamboçya'ya taşınmaya karar verdi, yerel olarak gelişen gayrimenkul sektörüne katıldı.

Chen Zhi, Kamboçya'ya yerleştikten sonra, yerel ekonominin açılması ve Çin yatırımlarının akışı dalgasını yakalayarak girişimcilik haritasını hızla genişletti. 2015 yılında, Prens Holding Grubu'nu kurdu ve kısa süre içinde bunu Kamboçya'nın en büyük işletme gruplarından biri haline getirdi. Prens Grubu kurulduktan sonra, gayrimenkul geliştirmeyi ana iş olarak belirleyerek, Kamboçya'nın şehirlerinin her köşesinde görünür hale geldi; başkent Phnom Penh'den sahil kenti Sihanoukville'ye kadar önemli projeler gerçekleştirdi. Örneğin, grubun gayrimenkul geliştirmesi, Sihanoukville'yi sakin bir sahil kasabasından kumarhanelerle dolu bir metropole dönüştürdü ve Chen Zhi, bu nedenle milyarlarca dolarlık bir servet kazandı. Gayrimenkuldeki başarısının ardından, finans sektörüne adım atarak, banka hizmetleri sunan bir mikro kredi kuruluşu kurdu ve 2018 yılında resmi banka lisansı alarak Prens Bankası'nı kurdu. Kısa bir süre içinde, Chen Zhi, sıradan bir Çinli gençten Kamboçya'nın iş dünyasında milyarder bir figüre dönüşümünü tamamladı.

Bugün Chen Zhi'nin kontrolündeki Prens Holding Grubu'nun işleri çeşitlilik gösteriyor ve gayrimenkul, finansal hizmetler, tüketim ürünleri gibi alanları kapsıyor. Grubun önde gelen şirketleri arasında Prens Gayrimenkul Grubu, Prens Evren Gayrimenkul Grubu ve Prens Bankası (Prince Bank) yer alıyor. Grubun ayak izleri sadece Kamboçya içinde değil, aynı zamanda 30'dan fazla ülke ve bölgeye yayıldığı iddia ediliyor. Lianhe Zhaobao'ya göre, Prens Grubu'nun Kamboçya'daki gayrimenkul toplam yatırımı 2 milyar dolara ulaşıyor ve ünlü projeleri arasında Phnom Penh'deki Prens Meydanı Alışveriş Merkezi gibi simgesel mülkler bulunuyor. Chen Zhi, grubun altında bulunan hayır kurumları olan 'Prens Vakfı' aracılığıyla da yüksek profilde hayır işleri yapıyor ve grup web sitesi onu 'saygı duyulan bir girişimci ve tanınmış hayırsever' olarak tanımlıyor. Ancak, bu göze çarpan ticari imparatorluğun arkasında şaşırtıcı bir karanlık yüz saklı.

Dışarıdan göz alıcı olan Prens Grubu ve “domuz kesme” dolandırıcılığı

Taizi Grubu'nun yüzeydeki ticari alanı gayrimenkul, bankacılık gibi geleneksel sektörleri kapsamaktadır, ancak ABD'nin uygulama makamlarının araştırmalarına göre, arkasında büyük bir uluslararası dolandırıcılık ağı işletmektedir. Bu dolandırıcılık “domuz kesimi” olarak adlandırılmaktadır. ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, Taizi Grubu'nun dolandırıcılık imparatorluğunun çalışma modelini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Chen Zhi'nin, grubu yönlendirdiği ve Kamboçya'nın çeşitli yerlerinde en az 10 büyük dolandırıcılık parkı kurduğu iddia edilmektedir, burada çeşitli ülkelerden gelen göçmen işçileri hapsedip dolandırıcılık faaliyetlerinde zorlamıştır. “Domuz kesimi” gibi yatırım dolandırıcılıklarıyla dünya genelinde, özellikle de ABD halkına büyük zararlar vermiştir, bu nedenle ABD hükümetinin dava açması ve yaptırımlar ile karşılaşmıştır. Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Ofisi (FCDO) aynı gün Chen Zhi, Taizi Grubu ve çetesi üzerinde yaptırım uyguladığını ve Londra'daki yüksek değerli gayrimenkullerini (Avenue Road üzerindeki yaklaşık 12 milyon sterlinlik malikaneyi, Fenchurch Street üzerindeki yaklaşık 100 milyon sterlinlik ofis binasını ve birçok daireyi) dondurduğunu duyurmuştur.

Bu parklar, kapalı “yüksek teknoloji dolandırıcılık fabrikaları” gibi, içlerinde “telefon çiftlikleri” barındırıyor, yüzlerce hatta binlerce telefon ve bilgisayar ile donatılmış, on binlerce sahte sosyal medya hesabını kontrol ederek dünya çapında dolandırıcılık yapıyorlar. Bu dolandırıcılık fabrikalarında, satılan işçiler aslında mahkum hayatı yaşıyorlar: parkın içinde tutulan bu işçiler, dolandırıcılığı gerçekleştirmeyi reddettiklerinde şiddet ve hatta işkence tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. ABD Yardımcı Adalet Bakanı John Eisenberg, bu suç imparatorluğunu “insan acıları üzerine kurulmuş” olarak tanımlamış, araştırmalar ise bunun insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu ve işçilerin hapishane benzeri kamplarda dolandırıcılık yapmak üzere zorla tutulduğunu ortaya koymuştur.

Yasadışı kazançları aklamak için grup, ilişkili şirketler aracılığıyla büyük ölçekli kara para aklama operasyonları gerçekleştirdi; örneğin, bünyesindeki çevrimiçi kumar platformlarını ve kripto para madenciliği işlerini kullanarak elde edilen yasadışı parayı dolaşıma soktular. (Ironik bir şekilde, bu durum daha sonra ABD'nin yasadışı kazançlarının değerinin 15 milyar dolar olduğu Bitcoin'i el koymasına zemin hazırladı.) Ayrıca, British Virgin Adaları gibi offshore finans merkezlerinde sahte şirketler kurarak kara parayı yurtdışındaki gayrimenkullere yatırdılar ve böylece fon akışını gizlemeye çalıştılar. ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin paranın her şeyi yapabileceğinin farkında olduğunu belirtti; bu nedenle, ortaklarıyla birlikte siyasi nüfuz ve rüşvet gibi yöntemler aracılığıyla dolandırıcılık endüstrisinin engellenmemesini sağladı ve yolsuz memurlara çıkar sağladı. Tüm bunlar, Prens Grubu'nu ABD hükümetinin “Asya'nın en büyük uluslararası suç örgütlerinden biri” olarak tanımlamasına neden oldu.

Kamboçya siyasetindeki ilişkiler: Dük unvanı ve “prens” statüsü

Chen Zhi, Kamboçya'da sadece iş dünyasının devlerinden biri değil, aynı zamanda güç çevrelerine de derinlemesine entegre olmuştur. Kamboçya vatandaşlığına geçtikten sonra, servetini ve bağlantılarını kullanarak hükümetin tanıma ve sevgisini kazanmıştır. Örneğin, 2017 yılında Kraliyet fermanıyla İçişleri Bakanlığı danışmanı olarak atanmış, bu görevle hükümet yüksek memurları seviyesine eşdeğer bir pozisyona gelmiştir. Kısa süre sonra, o zamanın Başbakanı Hun Sen'in kişisel danışmanı olduğu haberleri de çıkmış, doğrudan en üst liderlik katmanına danışmanlık yapmıştır. 2023 yılında Hun Sen görevden ayrıldığında ve oğlu Hun Manet başbakanlık koltuğuna geçtiğinde, Chen Zhi'nin hala danışmanlık pozisyonunda kaldığı iddia edilmiştir, bu da onun yeni ve eski yönetimlerdeki sürekliliğini göstermektedir. İş dünyasında da sembolik onurlar kazanmıştır - Temmuz 2020'de, Chen Zhi'nin Kamboçya'nın ekonomik gelişimine yaptığı katkılardan dolayı hükümet tarafından “Dük” seviyesinde onur unvanıyla ödüllendirilmiş ve madalyası Başbakan Hun Sen tarafından bizzat verilmiştir.

Bu onur unvanı Kamboçya'da son derece yüksek bir konuma sahiptir ve Kamboçya Kraliyet Ailesi tarafından önemli bağışlar ve sosyal katkılarda bulunan sivil halka verilen en yüksek sivil onur unvanlarından biridir. Resmi bir ferman ile taçlandırılan bu unvan sayesinde, Chen Zhi resmi etkinliklerde saygıdeğer unvanıyla anılmaktadır ve bu da onun Kamboçya toplumundaki seçkin konumunu daha da pekiştirmiştir. Artık uzaklardan gelen sıradan bir iş adamı değil, Kamboçya'da saygı duyulan Chen Zhi Dükü'dür. Bu nedenle, hem statü hem de iş politikası açısından, Chen Zhi Kamboçya'nın güç sahnesinde “önemli bir misafir” olarak kabul edilmektedir - üst düzey yetkililer tarafından büyük saygı görmekte, zengin ailelerin davetlerine katılmak ise onun için sıradan bir durum haline gelmektedir. Chen Zhi bu dönemde yıldız gibi parlamakta, sınırsız zenginlik elde etmekte, hükümet gücünün arkasında durmakta ve hayırseverlik ile akademik çevrelerin desteğiyle Kamboçya'da herkesin tanıdığı biri haline gelmektedir.

Chen Zhi, “Lord” unvanını aldıktan sonra, Kamboçya'nın o zamanki başbakanı Hun Sen (sağda birinci) ile fotoğraf çektirdi.

Ancak, ABD ve İngiltere'nin yaptırım fırtınası sonrası, bu “siyasi ve ticari romantizm” ilişkisi bir sınavla karşı karşıya. Kamboçya hükümeti olayın ortaya çıkmasından sonra daha temkinli bir tutum sergiledi, İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Prens Grubu'nun Kamboçya'daki faaliyetlerinin “her zaman yasalara uygun olduğunu”, diğer büyük yatırım şirketleriyle aynı muameleyi gördüğünü vurguladı. Chen Zhi'nin Kamboçya vatandaşlığı almasıyla ilgili olarak, yetkililer bunun yasal bir sürecin sonucu olduğunu belirtti. Aynı zamanda, yetkililer, diğer ülkelerin kanıtlara dayalı resmi taleplerine uyacaklarını, “suçluları korumayacaklarını” ifade etti. Ancak dikkat çekici bir nokta, şu ana kadar Kamboçya hükümetinin Chen Zhi veya Prens Grubu'nun kendi topraklarındaki yasadışı faaliyetlerine yönelik herhangi bir suçlama veya soruşturma başlatmamış olması. Bazı analizler, bu durumun Chen Zhi'nin Kamboçya'da kurduğu güçlü ilişki ağının hala etkisini sürdürdüğünü ve yerel otoritelerin bu davaya karşı temkinli bir tutum sergilediğini gösterdiğini öne sürdü. Chen Zhi, Kamboçya'nın elit kesimi arasında derinlemesine yerleşmiş ve iyi korunmuş durumda, bu da ülkenin siber dolandırıcılık için bir sıcak yatak olma rolünü vurguluyor. Ancak uluslararası baskının artmasıyla birlikte, Chen Zhi'nin bir zamanlar rahat bir şekilde barındığı Kamboçya “sığınak” konumu sürdürülebilir olmayabilir.

Referans makale: