Jacob Orvidas: kripto para yatırımları dünyasında bir uyarı hikayesi

2017'de Jacob Orvidas, kripto piyasasına atılarak dört kişiye cazip bir yatırım fırsatı sundu. Her birinin katkı seviyesine göre “oranla kazançlar” sağlama vaadinde bulunduğu bir ortak fonda kaldıraçlı bitcoin işlemleri yapma imkanı sundu. Özellikle Orvidas'ın daha önceki bir müşterinin $100,000'ı bitcoin ile $2.7 milyon muazzam bir rakama dönüştürdüğünü iddia etmesiyle, önemli getirilerin perspektifi karşı konulamaz hale geldi. Ancak, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) bu iddiayı yalanlayarak, yanlış olduğunu belirtti.

Mümkün yatırımcılarla yaptığı iletişimler şüphe uyandırdı. Bir sohbette, “Kripto para ticareti bir şaka. Para basmak gibi… Marjla işlem yapacak coin'lere sahip olduğunda harika çünkü yüksek kaldıraçla kısa bir pozisyon açabilir, çantalarından kurtulabilir ve devasa bir kazanç elde edebilirsin” dedi. Bu tür ifadeler, acemi yatırımcılar için çekici olmasına rağmen yanıltıcıydı ve planının dolandırıcılık niteliğini gözler önüne seriyordu.

CFTC'nin araştırması bir dolandırıcılık ağı keşfetti. Orvidas boş vaatlerde bulunmuş, sahte tablolar üzerinden destek almış. Ödeme zamanı geldiğinde, toplanan fonların neredeyse tamamını kaybetmiş olmasına rağmen, ödeme yapmamak için bahaneler uydurdu.

Bu tür birinin kimse onu durdurmadan bu kadar uzun süre işlem yapabilmesi beni öfkelendiriyor. Kanıtlarla karşılaştığında, Orvidas ajansla bir anlaşma yaptı: aldatılan yatırımcılara $2 milyon geri ödemesi ve 500,000 $ para cezası ödemesi gerekiyor. Ayrıca, 10 yıllık bir kayıt ve ticaret yasağı getirildi, böylece benzer maceralardan uzak durması sağlandı.

Çoğu bulguyu kabul etmesine rağmen, ödenmesi gereken toplam tazminatı tartıştı. Bu dava, CFTC ve (SEC) arasında bir işbirliği çabasıydı. Orvidas, aynı gün menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği için SEC ile bir anlaşmaya vardı.

Bu dava, kripto piyasasında var olan riskler hakkında ağır bir uyarı niteliği taşımaktadır. CFTC Uyum Direktörü Ian McGinley, ajansın sıradan insanları koruma konusundaki taahhüdünü vurgulayarak, birçok dijital varlık davasının karmaşık olduğunu, ancak Orvidas davasının “doğrudan bir dolandırıcılık: basit ve zamana göre eski” olduğunu belirtti.

Komisyon Üyesi Christy Goldsmith Romero, potansiyel yatırımcıları kripto alanında dikkatli olmaya çağırdı ve kayıt durumlarını kontrol etmelerini, “gerçek olamayacak kadar iyi” görünen tekliflere karşı temkinli olmalarını tavsiye etti.

Kripto para birimleri alanında, bu durum potansiyel tehlikeleri ve gerekli özenin önemini vurgulamaktadır. Bazen Orvidas gibi daha kaç dolandırıcının şu anda çalışmakta olduğunu, hazırlıksız yatırımcıları imkansız vaatlerle tuzağa düşürdüğünü merak ediyorum.

BTC 111,260.49 +0.18%