Uzun Süredir Devam Eden RICO Komplosu Kripto Hırsızlık Planında Başka Bir Şüpheli Suçunu İtiraf Etti

Kaynak: CoinEdition Orijinal Başlık: Uzun Süredir Devam Eden RICO Komplosu Kripto Hırsızlık Planında Başka Bir Şüpheli Suçunu Kabul Etti Orijinal Bağlantı: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Irvine, Kaliforniya'dan 45 yaşındaki Kunal Mehta, Amerika Birleşik Devletleri genelinde kurbanlardan yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalmak için sosyal mühendislik kullanan çok eyaletli bir komplo davasında suçunu kabul eden sekizinci şüpheli oldu.

Mehta ve Şirketi Kurbanlardan Yüzlerce Milyon Çaldı

ABD Savcısı Jeanine Pirro'nun yaptığı bir duyuruya göre, Mehta, U.S. District Court Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly önünde bir RICO komplosuna katılmaktan suçunu kabul etti ve sendikaya en az $25 milyon çalınan parayı aklamasına yardımcı olduğunu itiraf etti.

FBI Özel Ajanı ve Washington Saha Ofisi Ceza Bölümü Sorumlusu Reid Davis ile İç Gelir Servisi - Ceza Soruşturması (CI), Washington, DC Saha Ofisi'nden İcra Özel Ajanı Sorumlusu Kareem Carter, duyuruya katıldılar. Mehta'nın, suç ortaklarıyla birlikte, mağdurlardan yüz milyonlarca dolarlık kripto parayı çaldıklarını ve daha sonra bu parayı meşru bir görünüm vermek için akladıklarını belirttiler.

FBI, Dolandırıcıları İfşa Etmeye Kararlıdır

FBI'ye göre, Mehta'nın itirafı, bürosunun dolandırıcıları ifşa etme konusundaki taahhüdünü pekiştiriyor ve Amerikalılara çevrimiçi dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını hatırlatmalıdır.

Ajanlar, halkı şifre, PIN veya e-posta veya telefonlarına gönderilen herhangi bir tek kullanımlık şifre gibi kişisel bilgileri talep eden aramalara, e-postalara veya mesajlara yanıt vermemeleri konusunda uyardı.

$263 Milyon 'Sosyal Mühendislik' Planı

Mahkeme belgeleri, bu özel sosyal mühendislik planının Ekim 2023'ten önce başladığını ve Mart 2025'e kadar devam ettiğini ortaya koyuyor. Sendika, çevrimiçi oyun platformlarındaki bireyleri hedef aldı. Grup, veritabanı hackerları, arayıcılar ve hatta fiziksel olarak donanım cüzdanlarını çalan konut hırsızlarını içeriyordu.

Sahtekârlar, aralarında Mehta'nın bir aklayıcı rolü oynadığı, Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve yurtdışındaki bireyleri içeren çevrimiçi oyun platformlarını hedef aldı. Savcılar, çetenin yüz milyonlarca dolarlık kripto para çaldığını, toplam tahminlerin $263 milyonun üzerinde olduğunu iddia ediyor.

Daha Fazla Şüpheli Yargılanıyor

Geçen Cuma, aynı davayla bağlantılı olan 36 yaşındaki Oklahomalı Travis Ford'un 60 ay hapis cezasına çarptırıldığına ve $1 milyonun üzerinde el koyma cezası ile 170,000 dolardan fazla tazminat ödemesine karar verildi.

O zamana kadar, 41 yaşındaki Nevin Shetty, eski işverenden aldığı ve kötüye kullandığı yaklaşık $35 milyon dolar için dört kez telgraf dolandırıcılığı suçundan mahkum edildi.