Британська Колумбія конфіскувала понад $1M активів у співзасновника QuadrigaCX Майкла Патріна

Влада конфіскувала понад $1M активів, включаючи злитки золота та предмети розкоші, у співзасновника QuadrigaCX Майкла Патріна.

Вважається, що конфісковані активи були придбані за рахунок привласнених коштів клієнтів QuadrigaCX.

Кримінальне минуле Патріна знову стало предметом обговорення під час триваючого судового процесу, а також під час розслідувань щодо його ролі у краху біржі.

Британська Колумбія успішно конфіскувала понад $1 мільйонів активів, пов’язаних із Майклом Патріном, співзасновником нині неіснуючої криптовалютної біржі QuadrigaCX. Конфіскація включає готівку, золото та предмети розкоші, знайдені у банківській скриньці. Влада стверджує, що ці активи були отримані за рахунок привласнених коштів клієнтів QuadrigaCX.

Згідно з повідомленням VANCOUVER SUN, Верховний суд Британської Колумбії видав наказ про конфіскацію після того, як Патрін не оскаржив цю дію. Це дозволяє провінції ліквідувати вилучені активи, включаючи 45 злитків золота, дорогі годинники та приблизно $250 000 готівкою. Конфіскація відбулася після тривалого розслідування RCMP щодо фінансової діяльності Патріна.

Злитки золота, годинники Rolex та заряджений пістолет вилучені

Поліція виявила вилучені предмети у банківській скриньці CIBC у Ванкувері. Серед знайденого було 45 злитків золота, зокрема три злитки вагою по одному кілограму та 42 менших злитки. Також були вилучені предмети розкоші, такі як годинники Rolex і Chanel, каблучки, коштовності та навіть пістолет Ruger калібру .45 із зарядженими магазинами.

Загальна вартість лише золота оцінюється більш ніж у $800 000 за поточними ринковими цінами. Влада звинувачує Патріна у купівлі цих активів на кошти, привласнені у клієнтів QuadrigaCX. Слідчі вважають, що ці дії були частиною ширшої схеми фінансування особистих витрат Патріна.

У судових документах посадовці заявили, що активи, знайдені у банківській скриньці, були пов’язані з операціями QuadrigaCX, яка збанкрутувала у 2019 році. Біржа здобула репутацію найбільшої криптовалютної платформи Канади до її закриття. Після раптової смерті генерального директора Джеральда Коттена в Індії стало відомо, що понад $169 мільйонів коштів клієнтів зникли.

Кримінальна історія Патріна та попередні засудження

Кримінальне минуле Майкла Патріна знову стало актуальним у контексті цієї конфіскації активів. Під псевдонімом Омар Дханані його було засуджено у 2005 році у США за організацію сервісу з відмивання грошей. Після відбуття покарання Патріна депортували до Канади, де він згодом заснував QuadrigaCX разом із Коттеном.

Участь Патріна в операціях QuadrigaCX давно перебуває під слідством. Влада вказувала, що він був ключовою фігурою у привласненні коштів клієнтів. Слідчі згадували його кримінальне минуле у документах щодо процедури конфіскації. Активи, знайдені у банківській скриньці, були частиною ширшого розслідування, спрямованого на встановлення джерела статків Патріна. Хоча його місцеперебування досі невідоме, у цивільному позові про конфіскацію його останньою відомою адресою зазначено Таїланд.

Поки влада продовжує розслідувати фінансові операції Патріна, залишаються питання щодо обсягу відновлених коштів та їх можливого використання для компенсації кредиторів QuadrigaCX. Процедура банкрутства QuadrigaCX призвела до того, що у травні 2023 року кредитори отримали лише невелику частину своїх інвестицій. Було виплачено лише 13 центів за кожен долар, що спричинило значні фінансові втрати для багатьох людей. Втрата активів Патріна є переломним моментом у процесі вирішення цих претензій.

Патрін стикається з подальшими юридичними діями

Конфіскація є однією з перших великих реалізацій режиму Наказу про нез’ясоване багатство (UWO) Британської Колумбії. Ця правова структура дозволяє уряду вилучати активи, пов’язані з нез’ясованими статками, особливо у випадках, що стосуються організованої злочинності або фінансових правопорушень.

Небажання Патріна оскаржувати конфіскацію дозволило уряду розпочати процес ліквідації. Тепер конфісковані активи можна оцінити на предмет можливості компенсації особам, які постраждали від краху QuadrigaCX.

Весь судовий процес ще триває, і влада докладає зусиль для вирішення фінансових проблем, що виникли внаслідок краху біржі. Ще багато невідомого щодо масштабу участі Патріна, але конфіскація його активів вже є свідченням його судового розгляду.