Індія проводить масштабну чистку у сфері криптовалют! Правоохоронні органи конфіскували 4,65 мільярда доларів США, заарештовано 29 осіб

Індійський парламент розкрив, що Управління з правопорядку (ED) у справах, пов’язаних із криптовалютою, конфіскувало злочинні доходи на суму близько 41,9 мільярда рупій (приблизно 465 мільйонів доларів США), заарештувало 29 осіб і подало 22 обвинувальні акти, а одного обвинуваченого навіть оголосили економічним утікачем. Під час обшуків виявлено незадекларований дохід від операцій з віртуальними цифровими активами (VDA) на суму 8,8882 мільярда рупій (приблизно 100 мільйонів доларів США).

44 тисячі осіб отримали повідомлення: податкові перевірки стартують повсюдно

Державний міністр фінансів Індії Панкадж Чаудхарі у письмовій відповіді в Лок Сабха повідомив, що Центральна рада з прямих податків (CBDT) направила повідомлення 44 057 платникам податків, які здійснювали операції чи інвестували у віртуальні цифрові активи, але не задекларували їх у відповідному розділі податкової декларації (ITR). Ця цифра свідчить, що проблема податкової відповідності на індійському крипторинку набагато серйозніша, ніж вважалося раніше.

Під час обшуків і вилучень CBDT виявила незадекларовані доходи від операцій із віртуальними цифровими активами на суму до 8,8882 мільярда рупій (приблизно 100 мільйонів доларів США). Ці незадекларовані доходи здебільшого отримані від прибутку з торгівлі криптовалютою, майнінгу та інвестицій у віртуальні активи. Індійське податкове законодавство вимагає, щоб усі VDA-операції декларувалися у спеціальному розділі ITR, але багато інвесторів приховують їх для уникнення оподаткування.

Уряд включив віртуальні цифрові активи до сфери дії закону про боротьбу з відмиванням грошей (PMLA), що означає: будь-яка підозріла операція з криптовалютою може спричинити розслідування щодо відмивання коштів. Така міжвідомча співпраця — податкові органи виявляють незадекларовані доходи, а ED переслідує відмивання коштів — стала подвійним ударом для незаконної діяльності з криптоактивами в Індії.

Жорсткі дії ED: заарештовано 29 осіб, 1 оголошено утікачем

ED розслідувала низку справ, пов’язаних із криптовалютою, згідно із PMLA — було конфісковано або заморожено злочинні доходи на суму 41,8989 мільярда рупій, заарештовано 29 осіб і подано 22 обвинувальні акти. Ще більш показово — одного обвинуваченого оголошено економічним утікачем, що є першим таким суворим покаранням у справах щодо криптовалюти в Індії.

Правові наслідки оголошення економічним утікачем надзвичайно тяжкі. Згідно із Законом Індії про економічних утікачів, усе майно оголошеного особи підлягає конфіскації, а сам він позбавляється права подавати будь-які цивільні позови на території Індії. Такі жорсткі заходи мають на меті стримати потенційних економічних злочинців і продемонструвати міжнародній спільноті рішучість Індії боротися з фінансовими злочинами.

22 обвинувальні акти охоплюють широкий спектр злочинів із криптовалютою: використання віртуальних валют для транскордонного відмивання коштів, переведення незаконних коштів через криптобіржі, створення фіктивних рахунків для обходу регулювання, а також використання децентралізованих фінансових (DeFi) платформ для маскування джерел походження коштів. Спільною рисою цих справ є використання проміжку, коли регулювання криптовалюти в Індії ще не було розроблено, для здійснення незаконної діяльності.

Регуляторна дилема та заклик до міжнародної співпраці

Чаудхарі визнав, що криптоактиви чи віртуальні цифрові активи в Індії ще не врегульовані, і уряд впроваджує програми з підвищення спроможності для посилення моніторингу та розслідування операцій, пов’язаних із VDA. Саме цей вакуум у регулюванні є ключовою можливістю для злочинців. Оскільки криптоактиви за своєю природою не мають кордонів, потрібна потужна міжнародна координація, щоб запобігти регуляторному арбітражу.

Він наголосив: «Будь-яка регуляторна система для криптоактивів буде ефективною лише за умови активної міжнародної співпраці, оцінки ризиків і вигод, а також спільної роботи над класифікацією та стандартами». Ця точка зору відображає основний виклик для індійського крипторинку — дії окремої країни малоефективні проти транскордонних операцій.

Індійський уряд співпрацює з FATF, Інтерполом та правоохоронними органами провідних країн, створюючи механізми обміну розвідданими про криптовалютні злочини через кордони. Ця масштабна акція також стала сигналом для світу: хоч Індія ще не завершила законодавче регулювання криптовалют, рішучість правоохоронних дій залишається незмінною.