Судда відхилив звинувачення RICO щодо криптографічної схеми Понці, позов на 750 мільйонів тимчасово зупинено

Федеральний суддя у Нью-Йорку, Ронні Абрамс, 13 березня ухвалила рішення про відхилення позову проти засновника EminiFX Едді Александра та його співучасників за статтею «Закон про боротьбу з організованою злочинністю та корупційними організаціями» (RICO). Одночасно суд надав позивачам 30 днів для подання виправленого позовної заяви, оскільки раніше вони вимагали щонайменше 750 мільйонів доларів компенсації.

Положення PSLRA: правові підстави відхилення звинувачень RICO у федеральних судах

Суддя Ронні Абрамс у своєму рішенні зазначила, що позовні вимоги, засновані на RICO, мають у своїй основі «цінову цінність» — «цінову шахрайську схему», тоді як Закон про реформу приватних цінних паперів (PSLRA) чітко виключає можливість подання цивільних позовів RICO, якщо їх підґрунтям є цінова шахрайська діяльність. Це зроблено для запобігання уникненню високих порогів для колективних позовів, встановлених PSLRA.

Зазвичай у цивільних справах RICO дозволяє фізичним особам вимагати компенсацію від учасників організованих шахрайських схем, таких як шахрайство або вимагання. Однак цей випадок підтверджує, що коли шахрайство має ціновий характер, застосування RICO у рамках закону ускладнюється. Суд також постановив, що потерпілі від шахрайства, пов’язаного з цінними паперами, можуть подати виправлений позов протягом 30 днів і продовжувати пошук інших правових шляхів захисту.

Повний огляд шахрайства EminiFX: під виглядом торгової платформи — криптовалютна пірмова схема

(джерело: BOP)

EminiFX позиціонує себе як платформа для торгівлі цифровими активами та валютами, обіцяючи інвесторам подвоєння капіталу за допомогою «таємної технології» за п’ять місяців. Едді Александер, використовуючи свій пасторський статус, здебільшого залучав кошти від прихильників Церкви адвентистів сьомого дня та мешканців Гаїті, зібравши понад 25 000 осіб і 248 мільйонів доларів.

Обвинувачі стверджують, що Александер переважно використовував ці кошти для особистих цілей, не здійснюючи обіцяних інвестицій і не повідомляючи інвесторам про мільйонні збитки, яких він спричинив. Конкретні звинувачення включають:

Зловживання коштами: переказ 14,7 мільйонів доларів інвесторських коштів на особисті банківські рахунки

Особисті витрати: купівля автомобіля BMW вартістю 155 тисяч доларів

Приховування інформації: протягом понад трьох років шахрайства він ніколи не повідомляв інвесторам про реальні збитки

Александер у 2023 році визнав себе винним у злочинах, пов’язаних із товарним шахрайством, і наразі відбуває дев’ятирічний термін у федеральній в’язниці низької безпеки у Пенсильванії.

Кримінальне засудження, штрафи CFTC і цивільні позови: три напрямки правового реагування

У цій справі вже є значні юридичні наслідки у кримінальній та цивільній сферах, зокрема:

• Александер був засуджений до конфіскації активів на суму 248,9 мільйонів доларів і зобов’язаний виплатити 213 мільйонів доларів компенсації. У минулому році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) ухвалила рішення про накладення цивільного штрафу на Александера та його компанію на суму майже 229 мільйонів доларів; Александер обрав захищати себе самостійно у цій справі.

• Колективний цивільний позов був поданий у травні минулого року з вимогою щонайменше 750 мільйонів доларів компенсації. Після відхилення звинувачень RICO позивачам потрібно буде за 30 днів переглянути свою стратегію.

Варто зазначити, що випадки, коли релігійні діячі використовують довіру для шахрайства з криптовалютами, не є унікальними. Так, у штаті Колорадо суд ухвалив рішення ще раніше цього року, що пастор Елі Регаладо порушив законодавство про цінні папери під час збору коштів за криптовалюту INDXcoin, виправдовуючи свої дії «наказом Бога». Цей випадок ілюструє систематичне використання релігійної ідентичності у схемах криптовалютного шахрайства.

Поширені запитання

Чому звинувачення RICO у справі EminiFX було відхилено?
Федеральний суддя визначив, що підґрунтя позову, яке базується на RICO, є ціновим шахрайством, а Закон про реформу приватних цінних паперів (PSLRA) 1995 року чітко виключає можливість подання цивільних позовів RICO, якщо їх підґрунтя — цінова шахрайська діяльність. Тому ці звинувачення є неперспективними у рамках чинного законодавства.

Як застосовується RICO у випадках криптовалютного шахрайства і які обмеження існують?
Закон RICO дозволяє цивільним позивачам вимагати компенсацію від учасників організованих шахрайських схем, таких як шахрайство або вимагання. Однак, коли підґрунтя позову — цінова шахрайська діяльність, що підпадає під PSLRA, застосування RICO ускладнюється, і позивачам потрібно шукати інші федеральні або штатні правові рамки.

Які можливості залишилися у постраждалих від EminiFX після відхилення звинувачень RICO?
Суд надав позивачам 30 днів для подання виправленого позову, щоб вони могли переосмислити правову основу, внести зміни або виключити звинувачення RICO, а також застосувати інші правові механізми для подальшого отримання цивільної компенсації. Крім того, у кримінальному процесі вже ухвалені рішення про конфіскацію активів і компенсацію, що частково можуть допомогти постраждалим отримати певну частину відшкодування.