Індія заарештувала підозрюваного, пов'язаного з криптовалютною схемою в М'янмі.

Коротко

• Індійське СBI заарештувало в Мумбаї посередника, пов’язаного з шахрайською схемою в Південно-Східній Азії, що підсилює мережу торгівлі людьми зі змішаним трафіком.
• Жертв змушували працювати в операціях із криптошахрайством та онлайн-шахрайством у в’язницях-«компаундах» у М’янмі.
• Справа демонструє докази глобального розгону шахрайських «компаундів», пов’язаних із торгівлею людьми, в Південно-Східній Азії.

Головне федеральне слідче відомство Індії заарештувало чоловіка з Мумбаї, якого, за їхніми словами, є центральним «воротилою» в транскордонній мережі торгівлі людьми, що спрямовувала нічого не підозрюючих індійців у криптошахрайські «компаунди» в М’янмі.
Центральне бюро розслідувань заарештувало Суніла Неллату Рамакрішнана, також відомого як Кріш, у четвер після того, як він повернувся до Індії, повідомило відомство в заяві в четвер.
Рамакрішнан відігравав ключову роль у транспортуванні жертв із Делі до Бангкока під виглядом легального працевлаштування в Таїланді, перш ніж спрямувати їх у кібер-шахрайські «компаунди» в регіоні М’янми М’явваді, зокрема на об’єкт, відомий як KK Park, заявив CBI.


Там жертв змушували здійснювати цифрові шахрайства з «арештом», шахрайства в стилі романтичного обману та схеми інвестування в криптовалюту, націлені на людей по всьому світу, зокрема в Індії, водночас піддаючи їх незаконному позбавленню волі, фізичному насильству та жорстким обмеженням пересування.
Пошуки в його резиденції дали цифрові докази, які пов’язують його з операціями торгівлі людьми в М’янмі та Камбоджі, зазначає відомство.
Південно-східноазійські шахрайські «компаунди», що майже повністю залежать від примусово завербованої праці, стали однією з найбільших у світі галузей організованої кіберзлочинності.
CBI повідомило, що кільком індійським громадянам минулого року вдалося втекти з «компаундів», і їх репатріювали з Таїланду в березні та листопаді того ж року.

Інтерв’ю з цими жертвами дали розвідувальні відомості, які призвели до встановлення особи Рамакрішнана та його арешту, заявило відомство.
Відстеження розширює мережі
CBI заявило, що продовжує розслідувати інших обвинувачених осіб, зокрема іноземних громадян, і працює над тим, щоб з’ясувати повний масштаб операцій, які охоплюють М’янму та Камбоджу.
«Більша можливість полягає в подальшому посиленні можливостей криптофорензіки» у випадку таких шахрайських «компаундів», — сказав Vedang Vatsa, Founder of Hashtag Web3, у коментарі Decrypt.
«Інструменти відстеження блокчейну тепер дедалі частіше є частиною розслідувань у всьому світі, і індійські відомства добре підготовлені, щоб використовувати їх, коли вони розвиватимуть те, що вже є в їхніх межах», — сказав Vatsa.
«Глибша транскордонна співпраця з аналітичними компаніями може допомогти “нанести на карту ширші фінансові мережі” поза межами таких окремих справ», — додав він.
«Арешт CBI операторів цієї шахрайської мережі порушує шахрайські схеми, націлені на довірливих індійців, а також зменшує ризики шахрайства, пов’язані з криптовалютами, опосередковано допомагаючи очистити криптоекосистему Індії та заохочуючи законне впровадження серед індійських користувачів», — сказав Крішнендру Чаттерджі, CEO та співзасновник A2ZCryptoInvestment, у коментарі Decrypt.
Мережі по всьому світу розібрано
У минулому листопаді Interpol офіційно визначив мережі шахрайських «компаундів» як транснаціональну кримінальну загрозу, що зачіпає жертв у більш ніж 60 країнах, визнавши, що пов’язані з криптовалютами шахрайства тепер знаходяться в центрі розгалуженої індустрії.
У січні китайські правоохоронні органи виконали вироки 11 членам кримінального клану родини Мін, який проводив шахрайські операції в північній частині М’янми, генеруючи понад $1.4 мільярда шахрайських доходів і був пов’язаний зі смертями щонайменше 14 громадян Китаю.

Минулий місяць Генеральний прокурор США у справах округу Колумбія оголосив, що його Scam Center Strike Force заморозила й вилучила понад $580 мільйонів у криптовалюті з мереж, які працювали по всій Бірмі, Камбоджі та Лаосу.
Окружний федеральний суд США також засудив організатора «вирощування свиней» (pig butchering) Дарена Лі до 20 років позбавлення волі за його роль у схемі криптошахрайства на $73 мільйони, яку він здійснив із шахрайських «компаундів» у Королівстві Камбоджа, після того як утік, від’єднавши електронний пристрій моніторингу.