Припустимо, що ти заробив один мільярд у криптосвіті, що робити з виведенням грошей?

Братики, сьогодні поговоримо про ті пастки, які виникають при продажу монет U для виводу коштів! Якщо ви заробите 5 мільйонів, продаючи монети U, банк не тільки зателефонує, але й може прийти до вас в гості, мета не турбуватися про вас, а пропонувати фінансові продукти, довірчі управління, страхування, запрошуючи вас стати VIP-клієнтом.
Ризики продажу U
На платформі продавати U, ймовірність натрапити на чорні гроші не мала:
Третій рівень чорних грошей: рахунок, ймовірно, буде заморожено на 3 дні, а при великому обсязі коштів можливе замороження на півроку.
Другий рівень чорних грошей: замороження рахунку на 6 місяців, а навіть конфіскація коштів.
Перший рівень чорних грошей: приховування злочинно отриманих доходів, початок від трьох років!
Як уникнути ризиків?
Не шукайте дешевизну: купувати U за надзвичайно низькою ціною або продавати U за надзвичайно високою (наприклад, на ринку 7 грн, ви продаєте за 7.5 грн), така торгівля, знаючи про аномалію, може мати серйозні наслідки.
Не йдіть на платформи або до U-торговців: офлайн-готівкові угоди ще більше ризиковані, краще не підходьте, є велика ймовірність чорних грошей, і це може загрожувати особистій безпеці.
Методи безпечного виводу коштів
Знайдіть знайомих та надійних людей для торгівлі: спочатку контрагент повинен дати вам гроші, а потім ви даєте U. Після отримання грошей перевірте кошти, якщо кошти не перебувають на рахунку більше 3 днів, а обсяги операцій занадто часті, не беріть.
Повільно виводити кошти: наприклад, якщо хочете вивести 10 мільйонів, використовуючи Alipay, виводьте приблизно по 200 тисяч щодня, поспішати легко наробити помилок.
Не використовуйте банківські картки, якщо є інші способи: продаж в гонконгських доларах ускладнений, потрібні кваліфікація, документи та спеціальний канал, не намагайтеся спробувати, якщо не розібралися.
банківський ризик-менеджмент
Сума маленька: банки зазвичай не звертають уваги.
Велика сума: якщо на картку надходить занадто багато коштів щодня, це може призвести до обмежень на некасові операції, і потрібно буде йти до каси для зняття грошей.
Чистий фон: якщо гроші, зароблені на продажу монет, абсолютно чисті, банк не буде задавати зайвих питань.
Є "передісторія": банки будуть перевіряти дуже ретельно.