США ввели санкції проти 19 організацій, пов'язаних з криптомошенництвом в Азії

Санкції торкнулися 19 організацій у М'янмі та Камбоджі, пов'язаних з криптомошенництвом та обманом інвесторів.
Жертв заманювали роботою, позбавляли документів і тримали в борговій кабалі, примушуючи до злочинної діяльності.
Втрати американців від схем в регіоні перевищили 10 млрд доларів у 2024 році, зростання на 66% за рік.
США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) ввели санкції проти мереж, які організовують схеми з інвестиціями в криптовалюти в М'янмі та Камбоджі. Під обмеження потрапили дев'ять структур у М'янмі, частина з яких діяла під прикриттям вже санкціонованих збройних угруповань, та десять організацій у Камбоджі, причетних до таборів примусової праці.
«Індустрія кіберманіпуляцій у Південно-Східній Азії не лише загрожує добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.
Одним з ключових вузлів шахрайської мережі стало поселення Шве-Кокко в м'янманському штаті Карен на кордоні з Таїландом. Тут під прикриттям озброєної групи KNA був створений комплекс Yatai New City, де розгорнулися схеми з криптовалютними інвестиціями, онлайн-казино та торгівлею людьми.
Новий міський комплекс Yatai у Шве Кокко – центр шахрайства з криптовалютами та примусової праці на кордоні М'янми та Таїланду

Як працюють схеми і на що націлені санкції
OFAC описує типовий механізм: обіцянка високооплачуваної роботи, вилучення документів, контроль переміщень, боргова кабала та загрози насильством. Жертв змушують вести переписку в месенджерах, розігруючи «інвестиційні можливості» та підводячи людей до переведення грошей на фіктивні платформи.
Найбільше поширення отримала схема “розведення свиней”, коли довіра вибудовується через тривале спілкування та уявні стосунки.

Еволюція заходів проти криптосхем в регіоні
За оцінкою Мінфіну США, збитки від південно-східноазійських схем перевищили 10 млрд доларів у 2024 році.
Навесні фінансова розвідка США вже виокремлювала камбоджійську Huione Group як ключовий центр відмивання коштів, пов'язаних із північнокорейськими кібератаками та шахрайством. Нові санкції логічно продовжують лінію на перекриття каналів обналичування та міжнародних розрахунків.