Стоматолога з Колорадо звинувачують в ухиленні від сплати податків через використання незаконного податкового притулку

Стоматолога з Колорадо звинуватили в шести звинуваченнях у податковому ухиленні через використання незаконного податкового притулку, як виявив федеральний великий суд у Денвері.

Раян Улібаррі, власник стоматологічної клініки у Форт-Коллінз, стикається з обвинуваченнями у шахрайстві проти уряду Сполучених Штатів на суму понад $1 мільйон. Ця справа підкреслює зростаючу стурбованість щодо складних схем ухилення від сплати податків, навіть у секторі професійних послуг.

Деталі справи та їх податкові наслідки

Згідно з доповіддю Міністерства юстиції, Улібаррі нібито купив податковий притулок за $50,000 у 2016 році. Між 2017 і 2022 роками він, ймовірно, використовував цей механізм для приховування від Служби внутрішніх доходів (IRS) більше $3.5 мільйонів доходів, отриманих від його стоматологічної практики.

Обвинувачення стверджує, що Улібаррі створив складну структуру з трьох трастів і приватного фонду. Його звинувачують у передачі власності своєї стоматологічної клініки одному з цих трастів і в переказі майже всіх доходів від його практики на банківські рахунки цих установ.

Ймовірно, ці кошти використовувалися для покриття особистих витрат, таких як іпотека його житла та рахунки кредитних карт. Крім того, його звинувачують у подачі фальшивих податкових декларацій як для нього, так і для трастів, неправильно розподіляючи доходи, які він отримав і контролював.

Правові наслідки та судовий процес

Кожен злочин ухилення від сплати податків передбачає максимальний термін ув'язнення на п'ять років. Остаточний вирок буде визначений федеральним суддею з урахуванням рекомендацій щодо покарання та інших статутних чинників.

Кримінальне розслідування IRS веде справу, з прокурорами Амандою Р. Скотт та Лорен К. Поуп, разом з старшим юридичним радником Кореєм Дж. Смітом з Податкового відділу, відповідальним за обвинувачення.

Цей випадок підкреслює важливість податкової прозорості та дотримання регуляцій, як у традиційних секторах, так і в нових індустріях, включаючи сферу криптовалют та цифрових фінансів. Податкові органи продовжують посилювати свої зусилля для виявлення та переслідування складних схем ухилення від сплати податків у всіх економічних секторах.