Нещодавно в США розгорілася широка дискусія щодо резонансної справи про конфіскацію Біткойнів. У цій справі йдеться про китайського злочинного авторитета на ім'я Чень Чжи, який перетворив приблизно 15 мільярдів доларів незаконно здобутих коштів на Біткойн, але уряд США успішно конфіскував усі кошти, не отримавши Закритий ключ.

Цей, хто називає себе "герцогом" Чен Чжі, насправді є за кулісами великої телекомунікаційної шахрайської мережі. Він заснував кілька баз шахрайства в Камбоджі, найбільш відомою з яких є група "Китайський золотий птах". За повідомленнями, лише у 2018 році вони щоденно шахраювали на понад 30 мільйонів доларів. До 2024 року громадяни США через телекомунікаційні шахрайства в Південно-Східній Азії втратили понад 10 мільярдів доларів.

Американські правоохоронні органи провели низку складних операцій, щоб повернути цю величезну кількість Біткойн.

По-перше, вони використовували інструменти аналізу блокчейну для відстеження руху коштів і виявили, що ці Біткойни проходили через платформи, такі як Coinbase, для відмивання грошей, частина коштів навіть використовувалася для покупки дорогих витворів мистецтва.

По-друге, поліція США у співпраці з поліцією багатьох країн Південно-Східної Азії провела рейд на шахрайську базу Чень Чжі. У захоплених хмарних файлах вони знайшли зашифрований закритий ключ, і через розшифрування успішно отримали контроль над Біткойном.

Нарешті, американський суд видав наказ відповідним біржам про те, щоб перевести спірні Біткойни в урядовий гаманець.

Ця справа виявила кілька ключових фактів: так звана анонімність криптовалюти насправді не є надійною, професійні інструменти можуть відстежувати кожну транзакцію в блокчейні. Злочинці, які хочуть реалізувати цифрові активи, все ще повинні покладатися на комплаєнсні біржі, що дає можливість правоохоронним органам. Крім того, боротьба з таким транснаціональним злочином вимагає зусиль правоохоронних органів багатьох країн.

Ця справа безсумнівно стала ударом для тих, хто вважає криптовалюту ідеальним інструментом для відмивання грошей. Вона нагадує нам, що в цифрову епоху навіть здавалося б анонімні транзакції можуть бути відстежені. Для звичайних інвесторів справжня небезпека полягає в непередбачуваних силах на ринку.