Нещодавно федеральний суд Брукліна, Нью-Йорк, оприлюднив важливу обвинувальну заяву, яка розкриває безпрецедентну акцію конфіскації криптоактивів, що проводиться Міністерством юстиції США. У цій акції правоохоронці успішно конфіскували близько 127 тисяч монет Біткойн, загальна вартість яких перевищує 15 мільярдів доларів. Походження цих величезних активів пов'язане з шахрайською діяльністю "БКГ", що базується в Камбоджі, ключовою фігурою якої є особа, відома як "майстер шахрайства" Чень Чжі.

Чень Чжі, як засновник холдингової групи «Багдадійський Біткойн», був звинувачений у використанні незаконних методів для шахрайства з Криптоактивами, відомого як "вбивство свиней". За повідомленнями, його незаконні доходи можуть досягати кількох десятків мільйонів доларів на день. Наразі ці величезні активи Біт уже були захоплені урядом США.

Глибоке розслідування показало, що група компаній під керівництвом Чена Чжі, яка, на перший погляд, займається нерухомістю та фінансами в кількох країнах, насправді є однією з найбільших транснаціональних злочинних організацій у Південно-Східній Азії. Інформація, оприлюднена Міністерством юстиції та Міністерством фінансів США, свідчить про те, що з 2015 року Чен Чжі та його спільники в різних куточках Камбоджі управляли щонайменше 10 парками шахрайства, обманюючи глобальних жертв через фальшиві проекти інвестицій у криптоактиви.

Американська прокуратура вказала, що Чень Чжі не лише є за кулісами цієї "імперії мережевих шахрайств", але й підозрюється в потуранні насильству над працівниками, хабарництві іноземним посадовцям для отримання захисту. Ця справа підкреслює важливість міжнародного правоохоронного співробітництва у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю, а також попереджає інвесторів про необхідність обережно ставитися до високоризикових проектів з інвестицій у криптоактиви.

З розвитком розслідування очікується, що буде виявлено більше деталей про цю величезну мережу шахрайства. Ця масова акція конфіскації криптоактивів не лише підкреслює рішучість правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами, але й сигналізує про необхідність глобального регулювання криптоактивів.