Нещодавно Сполучені Штати та Велика Британія спільно розпочали масовану операцію, спрямовану на мережі відмивання грошей криптоактивів у Південно-Східній Азії. Основною метою цієї операції стала відома група в Камбоджі та її лідер. Цей крок не лише розірвав зв'язки групи з фінансовою системою США, а й виявив її участь у відмиванні грошей на суму до 4 мільярдів доларів, в якій навіть були залучені криптоактиви, пов'язані з Північною Кореєю.

Ця міжнародна правоохоронна співпраця чітко демонструє, що криптоактиви стали важливим каналом для міжнародних злочинних організацій для переміщення коштів. Документ Міністерства юстиції США показує, що в результаті цієї акції буде конфісковано біткойнів на суму близько 12 мільярдів доларів, які пов'язані з кількома шахрайськими справами. Такого масштабу міжнародна співпраця подає сильний сигнал: глобальні регулятори стали надзвичайно суворими у своєму ставленні до використання криптоактивів для незаконної діяльності.

З розвитком технологій трасування блокчейн спроби уникнути регулювання за допомогою послуг змішування монет вже важко реалізувати. Проте, у міру посилення регулювання, екосистема криптоактивів також досліджує нові механізми довіри. Наприклад, деякі додатки, побудовані на модульній інфраструктурі, намагаються перетворити неформальну інформацію, що розподілена на ринку, на структуровану інформацію. Ці платформи не оцінюють достовірність інформації, але зосереджують увагу на процесі формування довіри, перетворюючи шлях поширення кожної інформації, популярність обговорення та записи верифікації на аналітичні дані.

Цей новий тип обробки інформації різко контрастує з торговими системами традиційних фінансових установ. Традиційні системи добре справляються зі стандартними даними, такими як книги замовлень та обсяги торгів, але часто не можуть вловити неформальну інформацію на ринку. З постійною еволюцією глобальної регуляторної системи криптоактивів, розвиток цього нового механізму довіри може мати глибокий вплив на всю галузь.