У цифрових грошах багато людей зосереджують увагу на коливаннях цін, вважаючи, що, вибравши правильну монету та момент, можна досягти успіху. Проте досвідчені учасники розуміють, що справжня небезпека часто не в ринкових тенденціях, а в, здавалося б, безпечному останньому кроці — моменті зарахування коштів.

Багато людей можуть не знати, що звичайна купівля-продаж USDT на біржі або обмін цифрових грошей на фіатну валюту, яка потім переводиться на банківський рахунок, може приховувати складні питання походження коштів. Ці кошти могли кілька разів змінити власника, і спочатку могли походити з незаконної діяльності. Навіть якщо ви безвідповідально берете участь у цьому, як тільки буде викрито незаконні дії на верхньому рівні, ваш рахунок може постраждати через розслідування потоків коштів.

Минулого року один інвестор, щоб заощадити трохи на комісії за угоди, обрав незнайомого продавця з низькою ціною для укладення угоди. В результаті, в день зарахування коштів, його банківська картка була заблокована. Не лише більше 200 тисяч юанів не можна було зняти, але навіть зарплатна картка, якою він користувався щодня, також постраждала. Йому довелося кілька разів відвідувати поліцію, надаючи велику кількість доказів угод і записів комунікацій, і після двох місяців метушні він нарешті зняв блокування. Цей досвід приніс йому величезний психічний тиск, що важче витримати, ніж прямі втрати.

Варто зазначити, що замороження рахунку не означає, що ви вже вчинили правопорушення. Якщо можна довести, що ваші угоди є законними і були здійснені без вашого відома, більшість рахунків врешті-решт можуть бути розморожені. Але цей процес часто є дуже складним: вам потрібно переглянути деталі кожної угоди, знайти всі записи комунікацій, підготувати банківські виписки, багаторазово співпрацювати з поліцією. Це не лише вплине на ваше звичайне життя та роботу, але й призведе до величезного психологічного тиску.

Отже, при проведенні торгівлі цифровими грошима слід звертати увагу не лише на ринкові коливання, а й обережно обирати контрагентів, намагаючись використовувати відомі та надійні платформи для торгівлі. Крім того, зберігати повні записи угод також є надзвичайно важливим, оскільки це є важливими доказами для захисту себе у разі проблем. Прагнучи до прибутку, слід завжди бути насторожі до потенційних ризиків, щоб забезпечити безпеку своїх коштів.