Згідно з Bloomberg, влада Сінгапуру та Таїланду співпрацює у розслідуванні підозрюваної транснаціональної шахрайської групи Cambodian BCH Holdings, яка була внесена до списку основних цілей для боротьби з шахрайством США. Голова цієї групи вже піддався санкціям з боку США та Великобританії за шахрайство та відмивання грошей, а особи та суб'єкти, причетні до справи, можуть бути внесені до списку санкцій США або підлягати судовому переслідуванню. Повідомляється, що група підозрюється у здійсненні незаконних фінансових операцій та шахрайства через криптоактиви та онлайн фінансові платформи.