Нещодавно в Юйян, провінція Хунань, сталася справа, яка викликає глибокі роздуми, і вона сповіщає учасників торгівлі цифровою валютою про небезпеку. Місцеві правоохоронні органи успішно ліквідували злочинну групу, що використовувала торгівлю віртуальними монетами як прикриття для відмивання грошей, і сума, що підпадала під розслідування, склала 170 мільйонів юанів. Ця подія підкреслює потенційні юридичні ризики на ринку криптоактивів і нагадує особам, що займаються відповідною діяльністю, бути надзвичайно обережними.

18 липня вночі поліція Юйянь організувала масштабну операцію. Більше 70 поліцейських одночасно проводили арешти в кількох місцях по всьому місту, успішно знищивши цю мережу з відмивання грошей. Правоохоронці вилучили велику кількість знарядь злочину, включаючи 52 банківські картки, 15 мобільних телефонів та інші електронні пристрої й документи.

Цей злочинний угрупування має досить вишукані методи дій. Вони публікують оголошення про придбання USDT за цінами, вищими за ринкові, через програми миттєвого обміну повідомленнями, залучаючи чимало спекулянтів. Потім вони переводять незаконні кошти на кілька особистих рахунків, після чого, через складну процедуру поділу та переміщення, врешті-решт обмінюють кошти на USDT і переводять їх за кордон. Щоб уникнути контролю, вони зазвичай діють пізно вночі і часто змінюють банкомати для зняття готівки.

Ця справа викликала обговорення безпеки торгівлі цифровою валютою. USDT через свою стабільність ціни, швидкість торгівлі та важкість відстеження став популярним інструментом серед злочинців. Однак це також нагадує легітимним трейдерам про необхідність підвищити обізнаність, щоб уникнути випадкового залучення до незаконної діяльності.

Наразі 15 осіб, причетних до справи, були затримані в порядку кримінального провадження, справа перебуває на подальшому розслідуванні. Ця подія не лише виявила певні злочинні способи використання цифрових грошей для відмивання грошей, але й підкреслила рішучість регуляторних органів у боротьбі з такими злочинами. Для звичайних інвесторів це безумовно є попередженням: беручи участь у торгівлі цифровою валютою, необхідно підвищити пильність і забезпечити відповідність своїх дій законодавчим нормам.