Сполучені Штати вживають заходів проти шахрайських центрів на $10 мільярд у Південно-Східній Азії.

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти 19 суб'єктів у М'янмі та Камбоджі, звинувативши їх у шахрайствах, які обманюють американців та інших жертв на мільярди доларів. За оцінками, близько $10 мільярда втрачається через ці шахрайства, які часто здійснюються за допомогою праці жертв торгівлі людьми.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США повідомив, що дев'ять з об'єктів, які потрапили під санкції, знаходяться в місті Шве Кокко в М'янмі, яке стало центром онлайн-шахрайств, а ще десять сайтів націлені на організації, пов'язані з шахрайством у Камбоджі.

Gate залишається пильним перед кіберзагрозами

Джон К. Херлі, секретар казначейства з фінансової розвідки та тероризму, стверджував, що ці призначення демонструють подвійні загрози, які представляють ці мережі. Він додав, що кіберзлочини з Південно-Східної Азії загрожують добробуту та фінансовій безпеці американців, а також піддають тисячі людей сучасному рабству. Він зазначив, що втрати зросли на 66% у порівнянні з попереднім роком, наближаючись тепер до $10 мільярдів.

Марко Рубіо, державний секретар США, заявив, що захід має на меті захистити американців від промислового шахрайства, примусової праці та фізичного і сексуального насильства. Він вказав, що кримінальні елементи Південно-Східної Азії посилили свої зусилля, щоб експлуатувати громадян США та інших іноземних жертв через кіберзлочинність.

Санкції проти організацій у М'янмі

Санкції були спрямовані на осіб, пов'язаних з Національною армією Карен (KNA), групою етнічного опору, яка співпрацювала з бірманською армією. США зазначили, що KNA отримала вигоду від схем шахрайства в Шве Кокко, санкціонуючи їхнього лідера, Сау Чіт Тху, разом з його помічниками, Тін Віном і Сау Мін Мін Оо. Серед компаній KNA є Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company та Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Скарбниця також наклала санкції на Ше Жидзянга, китайського підприємця, та його компанію Yatai International Holdings Group, а також на Myanmar Yatai International Holding Group. Жидзянга та лідерів KNA звинувачують у розробці комплексу Yatai New City у Шве Кокко, який пов'язаний з проведенням азартних ігор, торгівлею наркотиками, проституцією та шахрайством. Деякі жертви повідомили, що їх заманювали підробленими пропозиціями роботи, затримували та змушували здійснювати онлайн-шахрайства; деякі також зазнали побиття та сексуальних нападів.

Дії проти камбоджійських організацій

У Камбоджі санкції були спрямовані на чотирьох осіб та шість суб'єктів, яких звинуватили в управлінні шахрайськими схемами, замаскованими під казино, готелі та офісні комплекси, особливо в Сіхануквілі та Баветі. До обвинувачених належали Дун Лечен, Сю Аймін, Чен АІ Лен та Су Ляншень. Комерційні підприємства, пов'язані з особами, включають TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He та HH Bank.

OFAC розкрила, що китайські інвестори спочатку побудували більшість об'єктів як казино, але згодом вони перетворилися на центри для шахрайств з інвестиціями в криптовалюти, які часто здійснювалися жертвами торгівлі людьми. У Сіхануквілі та в казино Sun Sky жертв били і змушували здійснювати онлайн-шахрайства та відмивання грошей через казино. У Баветі Чен АІ Лен і Су Ляншень були пов'язані з казино Heng He та іншими об'єктами, що використовувалися для подібних схем.

Це останнє покарання є наслідком дії в травні проти кіберзлочинності в регіоні, яка визнала Національну армію Керен кримінальною транснаціональною організацією, разом з її лідерами та членами родини. Санкції були накладені відповідно до Виконавчих наказів 13581 та 14014, блокуючи всі активи, пов'язані зі США, Національної армії Керен і її лідерів, та забороняючи всім американцям здійснювати пов'язані з цим комерційні транзакції.

Міністерство фінансів оголосило, що санкції були введені на підставі декількох повноважень з виконавчими наказами, спрямованими на транснаціональні кримінальні організації, шкідливу діяльність, що здійснюється за допомогою кібернетичних засобів, порушення прав людини та тих, хто загрожує стабільності в М'янмі.