Згідно з Bloomberg, Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) розкрило, що організовані кримінальні угруповання в Китаї масово відмивають гроші через американські подарункові картки, переводячи кошти до Китаю. Розслідування показало, що злочинці в США використовують вкрадені подарункові картки для покупки високоякісних електронних продуктів, які потім повертаються до Китаю для перепродажу, отримані кошти обмінюються на криптоактиви та переводяться через китайські платформи. DHS вказує, що протягом останніх двох років пов'язані зловживання завдали збитків понад 1 мільярд доларів, причетна мережа здійснює масову закупівлю вкрадених номерів карток через такі платформи, поєднуючи це з SMS-шахрайством та методами SIM-ферм.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Згідно з Bloomberg, Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) розкрило, що організовані кримінальні угруповання в Китаї масово відмивають гроші через американські подарункові картки, переводячи кошти до Китаю. Розслідування показало, що злочинці в США використовують вкрадені подарункові картки для покупки високоякісних електронних продуктів, які потім повертаються до Китаю для перепродажу, отримані кошти обмінюються на криптоактиви та переводяться через китайські платформи. DHS вказує, що протягом останніх двох років пов'язані зловживання завдали збитків понад 1 мільярд доларів, причетна мережа здійснює масову закупівлю вкрадених номерів карток через такі платформи, поєднуючи це з SMS-шахрайством та методами SIM-ферм.