США вживають рішучих заходів проти шахрайських центрів на $10 мільярд у Південно-Східній Азії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило про санкції, спрямовані на 19 суб'єктів у М'янмі та Камбоджі, яких звинувачують у здійсненні шахрайств, які обманюють американців та інших жертв на мільярди доларів. Відомства оцінюють, що через ці шахрайства втрачається близько $10 мільярда, які часто здійснюються за допомогою трудової експлуатації.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США повідомив, що дев'ять з цілей санкцій знаходяться в місті Шве Кокко в М'янмі, яке стало центром онлайн-шахрайств, а ще десять сайтів націлені на організації, пов'язані з шахрайством у Камбоджі.

Скарбниця націлена на камбоджійські шахрайські центри

Джон К. Херлі, секретар казначейства з фінансової розвідки та боротьби з тероризмом, заявив, що призначення вказують на подвійні загрози, які представляють ці мережі. Він додав, що кіберзлочини Південно-Східної Азії загрожують добробуту та фінансовій безпеці американців, а також тисячам людей, які піддаються сучасному рабству. Він зазначив, що втрати зросли на 66% в порівнянні з попереднім роком і тепер наближаються до $10 мільярдів.

Марко Рубіо, державний секретар США, заявив, що захід має на меті захистити американців від промислового шахрайства, примусової праці та фізичного і сексуального насильства. Він визнав, що злочинці з Південно-Східної Азії все більше націлюються на та експлуатують американських громадян та інших іноземних жертв через кібершахрайство.

Санкції були спрямовані проти осіб, пов'язаних із Національною армією Карен (KNA), етнічною міліцією, яка співпрацювала з бірманською армією. США зазначили, що KNA отримала вигоду від шахрайських схем у Шве Кокко, наклавши санкції на її лідера, Сау Чіт Тху, разом з його заступниками, Тіном Віном та Сау Мін Мін Оо. До компаній, пов'язаних з KNA, належать Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company та Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Скарбниця також наклала санкції на Ши Чжицзян, китайського бізнесмена, та його компанію Yatai International Holdings Group, а також на Myanmar Yatai International Holding Group. Ши Чжицзян та лідери KNA звинувачуються у розробці комплексу Yatai New City у Шве Кокк, який пов'язаний з організацією азартних ігор, торгівлею наркотиками, проституцією та шахрайством. Деякі жертви повідомили, що їх приваблювали фальшивими пропозиціями роботи, затримували і змушували виконувати онлайн-шахрайства; деякі також зазнали побоїв і сексуального насильства.

OFAC санкціонує 10 камбоджійських установ за онлайн-шахрайство та торгівлю людьми

В Камбоджі санкції були спрямовані проти чотирьох осіб і шести суб'єктів, яких звинуватили в управлінні схемами шахрайства, замаскованими під казино, готелі та офісні комплекси, особливо в Сіануквілі та Баветі. До обвинувачених входять Донг Леченг, Сю Аймін, Чен Ай Лен і Су Ляншень. Комерційні структури, пов'язані з особами, включають TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He та HH Bank.

OFAC розкрила, що китайські інвестори спочатку побудували більшість об'єктів як казино, але потім вони перетворилися на центри для шахрайства з інвестиціями в криптовалюти, зазвичай здійснюваних жертвами, які були торговані. Жертв у Sihanoukville та Sun Sky Casino били та змушували здійснювати онлайн-шахрайства та відмивати гроші через казино. У Bavet Чен AI Лен і Су Ляншен були пов'язані з Casino Heng He та іншими об'єктами, які використовувалися для подібних схем.

Останнє санкціонування слідує за дією в травні проти кіберзлочинності в регіоні, яка націлювалася на Національну армію Карен як транснаціональну кримінальну організацію, разом із її лідерами та членами сім'ї. Cryptopolitan повідомив, що санкції були накладені відповідно до виконавчих указів 13581 та 14014. Ці укази блокують всі активи, пов'язані з США, КНА та його лідерами, і забороняють всім американцям проводити транзакції, пов'язані з бізнесом. Huione Group була ідентифікована як фінансова платформа, яка відмивала доходи від шахрайств. Як наслідок, всі власності та інтереси, пов'язані з особами, які підпадають під юрисдикцію США, заблоковані.

Міністерство фінансів оголосило, що санкції були введені на підставі кількох повноважень за виконавчими наказами, спрямованими проти транснаціональних кримінальних організацій, зловмисної діяльності, що реалізується за допомогою кібернетичних засобів, порушення прав людини та тих, хто загрожує стабільності в М'янмі.