ZachXBT пов'язує $3 мільйон крадіжки XRP з фішинговою схемою, що висмоктує кошти з гаманців

Крипто-користувач у США втратив приблизно 3,05 мільйона доларів (1,2 мільйона XRP) після того, як їхній гаманець Ellipal був скомпрометований, а кошти врешті-решт були відмиті через позабіржові мережі в Південно-Східній Азії, пов'язані з Huione.

Розслідування відстежило переміщення вкрадених активів через 120 обмінів Ripple на Tron, виконаних через Bridgers (раніше SWFT) 12 жовтня, що показує, як зловмисник консолідував кошти в мережі Tron перед тим, як розподілити їх на OTC-адреси поруч з Huione до 15 жовтня.

Слід відмивання призвів до суб'єктів, пов'язаних з Huione Group, яку Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) офіційно визнала “іноземною фінансовою установою, що викликає основну стурбованість у питанні відмивання грошей” на початку цього місяця.

Жертва виглядала недосвідченою і, можливо, неправильно зрозуміла налаштування безпеки гаманця, вважаючи, що він функціонує як офлайн-холодний гаманець, тоді як насправді він працював як гарячий гаманець, підключений до інтернету.

Злом призвів до швидкого вичерпання коштів, з транзакціями, які видно на блокчейн-експлорерах, оскільки вони проходять через ліквідні кінцеві точки певної біржі завдяки інфраструктурі Bridgers.

Перспективи відновлення залишаються низькими, оскільки зазначається обмежена здатність правоохоронних органів переслідувати такі кросс-юрисдикційні крипто злочини. Центральні біржі та емітенти стейблкоїнів закликаються впровадити більш суворий контроль над OTC-каналами, щоб обмежити незаконні потоки.

Це розвивається історія.