Хто такий Чень Чжі? Герцог Камбоджі, король глобальних шахрайств, конфісковано 120000 Біткойн США.

Автор | Aki 吴 сказав Блокчейн

Чен Чжи (псевдонім Вінсент) є бізнесменом, народженим у Китаї, йому 37 років. Він є засновником і головою великої компанії в Камбоджі Prince Holding Group, а також одним з найвпливовіших бізнесменів країни. За повідомленнями, Чен Чжи має подвійне громадянство Великобританії та Камбоджі, неодноразово був радником прем'єр-міністрів Камбоджі Хун Сена та Хун Манета, а також отримав від уряду почесний титул «герцог», ставши знаковою фігурою в місцевих політичних та бізнесових колах. Нещодавно уряди США та Великобританії запровадили спільні санкції проти Чен Чжи та його групи Prince, Міністерство юстиції США звинуватило його в шахрайстві в сфері телекомунікацій та відмиванні грошей і конфіскувало біткоїни на суму понад 15 мільярдів доларів, назвавши це «одним з найбільших фінансових шахрайств в історії». У цій статті на основі публічних звітів та юридичних документів США та Великобританії буде розкрито, як Чен Чжи став «хрещеним батьком» Камбоджі, а також складну мережу фінансових і політичних зв'язків, що стоїть за його успіхом.

Власник інтернет-кафе перетворився на магната нерухомості

Чень Чжі народився в грудні 1987 року в китайській провінції Фуцзянь. У молодості в Китаї він займався малим бізнесом, за описом компанії, в яку він інвестував, вже в юному віці продемонстрував бізнес-талант, допомагав сімейному бізнесу і заснував інтернет-кафе. Близько 2011 року Чень Чжі почав звертати увагу на Південно-Східну Азію, вирішив переїхати до Камбоджі в пошуках можливостей, вступивши в місцеву процвітаючу індустрію нерухомості.

Чен Чжі, переїхавши в Камбоджу, скористався хвилею відкритості місцевої економіки та напливом інвестицій з Китаю, швидко розширивши свою підприємницьку діяльність. У 2015 році він заснував групу компаній “Taizi Holdings”, і всього за кілька років перетворив її на одну з найбільших корпоративних груп Камбоджі. Після створення групи “Taizi” основним бізнесом стала нерухомість, її проекти охопили всі куточки міста Камбоджі, від столиці Пномпена до прибережної провінції Сіануквіль, де реалізовано значні проекти. Наприклад, розвиток нерухомості групи сприяв перетворенню міста Сіануквіль з тихого прибережного містечка на процвітаюче місто з безліччю казино, за що Чен Чжі отримав прибуток у сотні мільйонів доларів. Після успіху в нерухомості він також зайнявся фінансовим сектором, заснував мікрокредитну організацію для надання банківських послуг, а в 2018 році отримав офіційну банківську ліцензію для створення “Taizi Bank”. Всього за кілька років Чен Чжі пройшов шлях від невідомого китайського молодика до бізнес-гіганта Камбоджі з мільярдними статками.

Сьогодні бізнес групи компаній Prince Holding Group, якою керує Чень Чжі, є різноманітним, охоплюючи сфери нерухомості, фінансових послуг, споживчих товарів тощо. Основні підприємства групи включають Prince Real Estate Group, Prince Universe Real Estate Group та Prince Bank. Її діяльність охоплює не лише територію Камбоджі, але й стверджується, що бізнес розширився на більше ніж 30 країн та регіонів. Згідно з повідомленням від United Morning Post, загальні інвестиції Prince Group у нерухомість в Камбоджі досягають 2 мільярдів доларів США, відомі проекти включають торговий центр Prince Plaza, розташований у Пномпені, та інші знакові об'єкти. Особисто Чень Чжі також активно займається благодійною діяльністю через благодійний фонд групи “Prince Foundation”, а на сайті групи його описують як “шанованого підприємця та відомого благодійника”. Однак за цим на перший погляд блискучим бізнес-імперією прихована вражаюча темна сторона.

Зовнішнє прикрашене князівство та схема шахрайства “вбивство свиней”

На перший погляд, бізнес-імперія групи “Тайцзі” охоплює традиційні галузі, такі як нерухомість і банки, але, згідно з розслідуванням американських правоохоронних органів, за цим стоїть величезна транснаціональна мережа шахрайства. Ця схема відома як “вбивча пастка”. Судові документи Міністерства юстиції США детально розкривають модель операцій шахрайської імперії групи “Тайцзі”. Чень Чжі звинувачується в тому, що він керував створенням принаймні 10 великих шахрайських парків у Камбоджі, де утримували і примушували іммігрантів з різних країн займатися шахрайською діяльністю, завдаючи величезних збитків усьому світу, особливо американським громадянам, через інвестиційні схеми, такі як “вбивча пастка”. Це призвело до звинувачення та санкцій з боку уряду США. Міністерство закордонних справ та міжнародного розвитку Великобританії (FCDO) в той же день оголосило про санкції проти Чень Чжі, групи “Тайцзі” та їхніх спільників, а також заморозило їхню високу цінність нерухомість у Лондоні (включаючи розкішний будинок в Avenue Road вартістю близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів, офісну будівлю на Fenchurch Street вартістю близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів та кілька квартир).

Ці парки схожі на закриті “високотехнологічні шахрайські фабрики”, всередині яких створено «мобільні ферми», обладнані сотнями тисяч мобільних телефонів і комп'ютерів, що контролюють тисячі фальшивих акаунтів у соціальних мережах, які використовуються для глобальних шахрайств. У цих шахрайських фабриках продані робітники насправді живуть як ув'язнені: їх утримують у парку, і якщо вони не підкоряться шахрайству, то зіткнуться з насильством або навіть катуваннями. Помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг охарактеризував цю злочинну імперію як “побудовану на стражданнях людей”, розслідування підтвердило, що вона пов'язана з торгівлею людьми, утримуючи робітників у таборах, які нагадують в'язниці, для участі у шахрайстві.

Щоб відбілити незаконні доходи, група також здійснювала масові операції з відмивання грошей через пов'язані компанії, наприклад, використовуючи свої онлайн-ігрові платформи та бізнес з видобутку криптовалюти для обігу незаконних коштів, (іронічно, це також заклало основу для пізніших дій США щодо конфіскації незаконно здобутих 15 мільярдів доларів у біткоїнах), вони також відкривали «порожні» компанії в офшорних фінансових центрах, таких як Британські Віргінські острови, інвестуючи брудні гроші в закордонну нерухомість, щоб приховати потоки фінансування. Міністерство юстиції США зазначило, що Чень Чжі дуже добре розумів, що гроші можуть вирішити багато питань, тому разом зі своїми спільниками використовував політичний вплив та хабарництво, щоб забезпечити безперешкодну діяльність шахрайської індустрії, надаючи корумпованим官官кам вигоди в обмін на захист. Усе це перетворило групу Цайцзи на одну з “найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії”, згідно з термінами уряду США.

Відносини в політичних колах Камбоджі: почесний титул герцога та статус “принца”

Чень Чжи в Камбодже не только является гигантом бизнеса, але й глибоко інтегрований у кола влади. Після набуття камбоджійського громадянства він у повній мірі використав своє багатство та зв'язки, щоб здобути визнання та прихильність уряду. Наприклад, у 2017 році він отримав королівський указ про призначення на посаду консультанта Міністерства внутрішніх справ, рівень якого відповідає високим чиновникам уряду. Незабаром після цього з'явилася інформація про те, що він став особистим консультантом тодішнього прем'єр-міністра Хун Сена, надаючи консультації безпосередньо найвищому керівництву. Навіть після того, як у 2023 році Хун Сен покинув посаду, а його син Хун Манет став новим прем'єр-міністром, Чень Чжи, згідно з повідомленнями, залишився на посаді консультанта, що свідчить про його безперервний вплив у новій та старій владі. У бізнесі він також отримав символічну нагороду — у липні 2020 року Чень Чжи був нагороджений урядом титулом «герцога» за внесок у економічний розвиток Камбоджі, а нагороду йому особисто вручив прем'єр-міністр Хун Сен.

Ця почесна нагорода має велику вагу в Камбоджі і є одним з найвищих цивільних почесних титулів, які королівська родина Камбоджі надає мирянам за значні внески та соціальні досягнення. Офіційно затверджена королівським указом, з цього моменту Чен Чжі на офіційних заходах отримав почесний титул, що ще більше зміцнило його видатну позицію в суспільстві Камбоджі. Тепер він вже не просто звичайний бізнесмен з далеких країв, а поважний герцог Чен Чжі з Камбоджі. Таким чином, з точки зору статусу та політико-ділових зв'язків, Чен Чжі заслуговує на звання «почесного гостя» в політичному середовищі Камбоджі — він користується великою повагою з боку вищих ешелонів, а відвідування розкішних банкетів стало для нього звичною справою. У цей час Чен Чжі перебуває на піку своєї популярності, володіючи величезним багатством, спираючись на урядову владу, а також отримуючи підтримку через благодійність і наукову діяльність, в короткий час ставши всім відомим у Камбоджі.

Чен Чжи отримав титул “Лорд”, після чого сфотографувався з тодішнім прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном (праворуч)

Однак після наступу бурі санкцій з боку США та Великобританії такі “політико-бізнесові” стосунки стикаються з випробуваннями. Уряд Камбоджі після викриття інциденту зайняв обережнішу позицію, речник міністерства внутрішніх справ підкреслив, що група принца в Камбоджі “завжди дотримувалася закону” і в待遇і не відрізняється від інших великих інвестиційних компаній. Щодо отримання Чень Чжі камбоджійського громадянства,官员 також зазначив, що це є результатом легальної процедури. Водночас влада заявила, що буде співпрацювати з іншими країнами на основі офіційних запитів, що ґрунтуються на доказах, “не буде приховувати порушників закону”. Але варто зазначити, що на даний момент уряд Камбоджі не висунув звинувачення або не розпочав розслідування стосовно Чень Чжі чи групи принца щодо незаконних дій на своїй території. Деякі аналітики вважають, що це відображає те, що глибока мережа зв'язків Чень Чжі, яка була встановлена в Камбоджі, все ще має вплив, що робить місцеву позицію щодо цієї справи обережною. Чень Чжі глибоко вплетений в елітний клас Камбоджі та має хорошу захист, що підкреслює роль цієї країни як осередку мережевих шахрайств. Але з посиленням міжнародного тиску, колишній статус “прихистку” Чень Чжі в Камбоджі може стати важким для збереження.

Посилання на статтю: