Сім індикаторів, які можуть виявити незвичайну поведінку під час торгівлі криптовалютами:
Миттєві розрахунки після операцій: Деякі трейдери швидко закривають позиції, щоб приховати значні прибутки або збитки.
Надмірний інтерес до активів з низькою капіталізацією: Незвичайний ентузіазм щодо маловідомих токенів може свідчити про маніпуляцію ринком.
Раптові зміни в торгових патернах: Драматичні зміни в торговій стратегії без видимої причини на ринку.
Надмірне використання анонімних гаманців: Прихильність до гаманців, які ускладнюють відстеження транзакцій, може вказувати на сумнівну діяльність.
Зниження інтересу до основних бірж: Раптова втрата активності на усталених платформах може свідчити про використання менш регульованих послуг.
Незрозуміле збільшення обсягу торгівлі: Різке зростання операцій без кореляції з тенденціями ринку.
Часті виправдання для невиведення коштів: Постійні виправдання для утримання великих сум на біржах, можливо, щоб приховати походження коштів.
Цей контент є думкою і не є фінансовою або інвестиційною консультацією.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Показники підозрілої активності в торгівлі криптовалютами
Сім індикаторів, які можуть виявити незвичайну поведінку під час торгівлі криптовалютами:
Миттєві розрахунки після операцій: Деякі трейдери швидко закривають позиції, щоб приховати значні прибутки або збитки.
Надмірний інтерес до активів з низькою капіталізацією: Незвичайний ентузіазм щодо маловідомих токенів може свідчити про маніпуляцію ринком.
Раптові зміни в торгових патернах: Драматичні зміни в торговій стратегії без видимої причини на ринку.
Надмірне використання анонімних гаманців: Прихильність до гаманців, які ускладнюють відстеження транзакцій, може вказувати на сумнівну діяльність.
Зниження інтересу до основних бірж: Раптова втрата активності на усталених платформах може свідчити про використання менш регульованих послуг.
Незрозуміле збільшення обсягу торгівлі: Різке зростання операцій без кореляції з тенденціями ринку.
Часті виправдання для невиведення коштів: Постійні виправдання для утримання великих сум на біржах, можливо, щоб приховати походження коштів.
Цей контент є думкою і не є фінансовою або інвестиційною консультацією.