Яків Орвидас: історія застереження у світі інвестицій у криптовалюти

У 2017 році Джейкоб Орвідес вирушив у крипторинок, запропонувавши привабливу інвестиційну можливість чотирьом особам. Він обіцяв можливість торгувати біткоїном з важелем у пайовому фонді, запевняючи “прибутки пропорційно відповідно до рівня внеску кожного”. Перспектива суттєвих доходів виявлялася нездоланною, особливо коли Орвідес стверджував, що попередній клієнт перетворив $100,000 на біткоїн у вражаючу суму $2.7 мільйона. Проте Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) спростувала цю заяву, назвавши її неправдивою.

Його комунікації з потенційними інвесторами викликали підозри. У розмові він сказав: “Трейдинг криптомонет є жартом. Це як друкувати гроші… Це чудово, коли у вас є монети для торгівлі з маржею, тому що ви можете відкрити коротку позицію з високим кредитним плечем, позбутися своїх мішків і отримати масивний прибуток”. Такі заяви, хоча й привабливі для новачків, були оманливими і свідчили про шахрайську природу його схеми.

Дослідження CFTC виявило мережу обману. Orvidas робив порожні обіцянки, спираючись на підроблені таблиці. Коли настав час виконати, він вигадував виправдання, щоб не платити, незважаючи на те, що втратив майже всі зібрані кошти.

Мені здається обурливим, що цей тип міг працювати стільки часу, не зупинившись ніким. Зіткнувшись з доказами, Орвидас уклав угоду з агентством: він повинен повернути $2 мільйонів ошуканим інвесторам і сплатити штраф у розмірі 500,000 доларів. Крім того, йому накладено заборону на реєстрацію та торгівлю на 10 років, що забезпечує його дистанціювання від подібних пригод.

Хоча він визнав більшість висновків, він оспорював повне повернення боргу. Цей випадок був спільними зусиллями між CFTC та Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). Орвіда досяг угоди з SEC за порушення закону про цінні папери в той же день.

Цей випадок служить суворим попередженням про вроджені ризики крипторинку. Іан МакГінлі, директор з дотримання норм CFTC, підкреслив зобов'язання агентства захищати звичайних людей, зазначивши, що хоча багато випадків цифрових активів є складними, справа Орвідеса була “прямим шахрайством: простим і старим, як саме час”.

Комісар Христі Голдсміт Ромеро закликала потенційних інвесторів бути обережними у криптопросторі, радячи перевіряти реєстраційні дані та недовіряти пропозиціям, які звучать “занадто добре, щоб бути правдою”.

У сфері криптовалют це справа підкреслює потенційні небезпеки та надзвичайну важливість належної перевірки. Іноді я запитую себе, скільки ще шахраїв, як Орвідес, зараз діють, ловлячи непідозрюючих інвесторів обіцянками, які неможливо виконати.

BTC 111,260.49 +0.18%