Ще один підозрюваний визнав себе винним у тривалій схемі крадіжки криптоактивів за законом RICO

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Ще один підозрюваний визнав себе винним у тривалій схемі крадіжки криптовалюти за законом RICO Оригінальне посилання: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Кунал Мехта, 45-річний житель Ірвайна, Каліфорнія, став восьмим підозрюваним, який визнав свою провину у справі про багатоштатовий змову, яка використовувала соціальну інженерію для крадіжки сотень мільйонів доларів у криптовалюті у жертв по всіх Сполучених Штатах.

Mehta та Ко. Вкрали сотні мільйонів у жертв

Згідно з оголошенням прокурора США Жанін Пірро, Мехта визнав себе винним у участі в змові RICO перед суддею окружного суду США Колін Коллар-Котеллі, визнавши, що допомагав синдикату відмивати щонайменше $25 мільйон вкрадених коштів.

Спеціальний агент ФБР у Вашингтоні Рейд Девіс з Кримінального відділу Вашингтонського поля та виконавчий спеціальний агент у справах податків Карім Картер з Служби внутрішніх доходів – Кримінальне розслідування (CI), Вашингтон, округ Колумбія, приєдналися до оголошення. Вони відзначили, що Мехта разом зі своїми спільниками вкрали сотні мільйонів доларів у криптовалюті в жертв і потім відмили ці гроші, надаючи їм вигляд легітимності.

ФБР прагне викривати шахраїв

Згідно з ФБР, заява Мехти підтверджує прихильність бюро до викриття шахраїв і має нагадати американцям про обережність щодо онлайн-шахраїв.

Агенти попередили громадськість не відповідати на дзвінки, електронні листи або текстові повідомлення, які запитують особисту інформацію, таку як ваш пароль, PIN-код або будь-які одноразові паролі, які надсилаються на їхні електронні адреси або телефони.

Схема 'Соціальної інженерії' на $263 мільйон

Судові документи вказують на те, що ця конкретна схема соціальної інженерії почалася до жовтня 2023 року і тривала до березня 2025 року. Синдикат націлився на осіб на онлайн-ігрових платформах. Група включала хакерів бази даних, телефонних шахраїв і навіть домашніх злодіїв, які фізично крали апаратні гаманці.

Шахраї, серед яких Мехта відігравав роль відмивальника, націлилися на онлайн-ігрові платформи, що складаються з осіб з Каліфорнії, Коннектикуту, Нью-Йорка, Флориди та з-за кордону. Прокурори стверджують, що угруповання вкрало сотні мільйонів у криптовалюті, з загальними оцінками, що перевищують $263 мільйон.

Більше підозрюваних постануть перед судом

Минулої п'ятниці суд США засудив Травіса Форда, 36-річного чоловіка з Оклахоми, пов'язаного з тією ж справою, до 60 місяців позбавлення волі, зобов'язавши його сплатити понад $1 мільйон конфіскації та понад 170 000 доларів відшкодування.

До цього 41-річного Невіна Шетті визнали винним у чотирьох випадках шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку за те, що він взяв і зловживав близько $35 мільйона від свого колишнього роботодавця.