Крипто прибуток великий, але якщо знімати неправильно — все пропаде: 5 порад, як зберегти гроші від блокування

Після 6 років роботи на крипторинку, від декількох десятків мільйонів до десятків мільярдів, я виявив одну істину: Заробити гроші важко, а вивести їх безпечно — у десять разів важче. Дуже багато знайомих пишуть мені з питаннями: «Великий прибуток — чи можна одразу вивести на банківський рахунок?», «Чи дзвонить банк і питає про джерело коштів?», «Чи можуть заблокувати рахунок за отримання грошей від продажу USDT?» Відповідь: 👉 Зазвичай банк не створює проблем, але завжди спостерігає. І якщо ви виводите гроші неправильно, кошти можуть бути заморожені на кілька місяців. Я бачив, як у мого друга заморозили 500 мільйонів на 6 місяців, а інший через «брудні» гроші провів… 3 роки у в’язниці. Це не жарт! Тому я зібрав 5 правил безпечного виведення грошей, які допоможуть уникнути 99% ризиків при переведенні прибутку з крипти у В’єтнамі.

1. Банк не «допитує», але відстежує рух коштів 💡 Найважливіше: Банк не буде просто так проводити розслідування — вони лише виконують процедури протидії відмиванню грошей. Одна або кілька транзакцій загальною сумою від 500 мільйонів за короткий час: банк може зателефонувати та запитати «Звідки гроші?». Це не розслідування — це стандартна процедура. Але якщо рахунок отримує кошти занадто часто (20–50 мільйонів щодня, або 200–500 мільйонів кілька разів на тиждень) → дуже легко потрапити в список «підозрілих операцій». У такому разі можливі: Обмеження транзакційВимога з’явитися у відділення для «підтвердження мети»Тимчасове блокування рахунку для перевірки
2. Уникайте 100% «брудних» грошей — не ризикуйте! Це найпоширеніша причина проблем. Достатньо однієї транзакції з брудними грошима, і ви можете: Отримати блокування на 3 дніОтримати замороження на 6 місяцівАбо ще гірше → кримінальне переслідування за «відмивання грошей / сприяння шахрайству» Куди категорично НЕ слід звертатися: ❌ Офлайн готівкові угоди ❌ Операції з «чорним ринком», «дешевими посередниками» ❌ Ненадійні OTC ❌ Незнайомці, які просять «допомогти вивести гроші» Пам’ятайте: Одна неправильна транзакція може знищити всі ваші заробітки за багато років.
3. Продавайте USDT лише за ринковою ціною Багато хто радіє, якщо отримує пропозицію на 300–500 донгів вище ринку. Але це один із класичних ознак: 👉 операцій з брудними грошима 👉 відмивання грошей через USDT 👉 отримання коштів із шахрайств або крадіжок акаунтів Закон дуже чітко визначає: Занадто велика різниця в ціні = вважається, що ви знали про брудне походження грошей, але все одно брали участь. У такому разі це вже не «ненавмисно», а «навмисно».
4. Працюйте лише з перевіреними особами — і головне правило: отримайте гроші, потім надсилайте U Багато людей стали жертвами таких схем: «Відправ U спочатку, я одразу перекину гроші.» «Партнер зайнятий, я проведу угоду за нього.» «Велика ліквідність, вигідна ціна, переведи наперед 50%.» З особистого досвіду: OTC-угоди з криптовалютою мають лише одне правило: 👉 Гроші на рахунку → ретельно перевірити → тільки потім відправляти U. Жодних винятків. Крім того, рахунок покупця має відповідати: Гроші перебувають на рахунку ≥ 3 дніНемає історії постійних переказів/отриманьНе фігурував як ризиковий
5. Виводьте поступово — повільно — за планом Якщо ви заробили 10 мільярдів, тим більше потрібно виводити повільно. Ніколи не: ❌ Виводити 1–3 мільярди за день ❌ Постійно закидати гроші на один рахунок ❌ Отримавши 300 мільйонів, одразу переводити їх далі Як правильно: Ділити транзакції на 10–20 мільйонів за операціюАбо 50–200 мільйонів на день залежно від банкуАбо знімати щотижня, щомісяцяВикористовувати кілька рахунків (різних банків), але не здійснювати міжбанківські перекази Не поспішайте. Краще виводити повільно 1 місяць, ніж отримати блокування на 6 місяців. Підсумок: щоб вивести безпечно, запам’ятайте 3 речі Не працювати з брудними грошимаНе відхилятися від ринкової ціниНе виводити швидко та масово Якщо дотримуватися цих 3 правил → майже 100% не буде проблем. Якщо ви: Хочете навчитися безпечно виводити коштиХочете зрозуміти, як без ризику продавати UХочете отримувати нові знання, стратегії та новини крипторинку 👉 Підписуйтесь на мене @blogtienso — я ділюся всім 8-річним досвідом у цій сфері, щоб ви могли і заробляти, і зберігати гроші.