Я вкрав новину: старшу сестру в Хубей обдурили на 1,1 мільйона юанів в обмін на U. Перш ніж я встиг оговтатися, я побачив новину про конфіскацію 15 мільярдів криптоактивів камбоджійської Prince Group.

Чесно кажучи, у цьому колі так багато брехунів. Анонімність спочатку була технічною функцією, але виявилося, що її використовували як інструмент для злочину — відмивання грошей, відмивання грошей, вбивства свиней, і рутина була не однією дикою.

Але нещодавно відбувся великий крок: Tether, TRON і TRM Labs створили щось під назвою T3 FCU. Незабаром після заснування він заморозив 300 мільйонів активів, причетних до справи. Ця конфігурація досить безжальна, давайте поговоримо про це сьогодні.

# Чому саме ці троє?

Це не просто кілька великих компаній, які мають компенсувати цифри. Як ви думаєте, чи контролює Tether більшість стейблкоїнів, як передавати їм кошти? Кількість користувачів TRON перевищила 300 мільйонів, і потужність для обробки в блокчейні вже є, а величезні обсяги даних можна контролювати. TRM Labs є ще більш спеціалізованою, вона спеціалізується на аналізі в блокчейні — виявленні аномалій у десятках мільйонів транзакцій, що є точнішим, ніж розслідування справ.

Три сім'ї співпрацювали, і хитрощі шахрая були фактично марними.

# Які хитрощі зараз грають шахраї?

Тепер ці люди крадуть. Великі суми коштів не наважуються бути переведені напряму: спочатку розбийте їх на сотні чи тисячі дрібних грошей, розподіліть за різними адресами, а потім поступово узагальнюйте через певний час. Цей трюк називається «розпилюваюча воронка», і традиційний нагляд фактично не може його наздогнати.

Але з цією системою все інакше. Дані в ланцюжку повністю прозорі, і незалежно від того, як розподіляється переказ, траєкторія коштів залишатиме сліди. Технічні засоби тримаються в курсі, а хитрість шахраїв насправді недостатнє.