3 грудня повідомлення, видане поліцією Цзяюй у провінції Хубей, викликало гарячі дискусії в криптоколі — 1,9 мільйона USDT, вилучених у справі, зрештою конфіскували відповідно до закону, оскільки вони залишалися незаявленими протягом шести місяців.

Ця справа розриває сіру зону управління віртуальними активами. Як основний засіб транзакцій зі стейблкоїнами, юридичні атрибути USDT та визначення власності завжди були неоднозначними. Коли активи заморожені через справи, власники можуть опинитися в дилемі «мати валюту, яку не можна пояснити», якщо не можуть довести своє законне походження або право власності.

Для звичайних інвесторів цей випадок — сигнал пробудження. Чи може джерело активів у вашому гаманці витримати пильну перевірку? Чи чиста біографія контрагента? Чи можуть записи на ланцюгу підтвердити вашу власність? Ці проблеми можуть здаватися далекими, але коли вони залучені до розслідування, вони можуть стати фатальними лазівками.

Глибша проблема полягає в тому, що розуміння безпеки активів у більшості роздрібних інвесторів досі залишається на рівні «приватний ключ — це власність», але ігнорує юридичний рівень доказів власності. Якщо монети адреси змішані з коштами з невідомих джерел або беруть участь у сірих транзакціях, навіть якщо приватний ключ у ваших руках, його можуть визнати «активом, залученим до справи».

Загальна тенденція — посилення регулювання, але це не слід тлумачити як ведмежий тренд. Перестановки на ринку часто означають, що погані гроші очищаються, залишаючи позаду справді цінні проєкти та раціональні учасники. Головне тепер: дізнайтеся, звідки походять ваші активи, зберігайте свої торгові облікові дані та уникайте підозрілих контрагентів.

Ті, хто справді може вижити на цьому ринку, — це ніколи гравці, які покладаються на удачу, щоб переслідувати злети і падіння, а ті, хто серйозно ставиться до контролю ризику та дотримання вимог.