Міністерство фінансів США пропонує масштабну реформу нагляду за AML банків

robot
Генерація анотацій у процесі

Джерело: CryptoBriefing Оригінальна назва: Міністерство фінансів США пропонує масштабну реформу контролю за AML банків Оригінальне посилання:

Передумови

Міністерство фінансів розіслало пропозицію, яка передбачає централізацію контролю за боротьбою з відмиванням грошей під керівництвом FinCEN. Пропозиція передбачає реформування існуючої системи, яку урядовці вважають застарілою для боротьби з сучасними ризиками фінансових злочинів.

Основні деталі

Цей крок слідує за скаргами банків на те, що існуючі правила є дорогими, надмірно жорсткими та неефективними у запобіганні великим обсягам кримінальних коштів. Запропонований план надасть FinCEN право переглядати, а можливо й накладати вето на висновки інших регуляторів.

Мети

Адміністрація Трампа прагне спростити відповідність вимогам, запобігти штрафам за дрібні порушення та зосередити систему на виявленні серйозної злочинної діяльності. Міністр фінансів Скотт Бессент підтримує цей план щодо реорганізації способу, яким США здійснюють контроль за законами про боротьбу з відмиванням грошей.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити