Федеральна поліція Бразилії розкрила масштабну справу з відмивання криптовалюти, затримано 8 осіб

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: PF затримала 8 осіб, пов’язаних із «Фараоном Біткоїна» за відмивання грошей у Бразилії Оригінальне посилання:

Бразильська поліція викрила справу відмивання грошей, пов’язану з “Біткоїн-фараоном”

Федеральна поліція Бразилії у вівторок (9-го числа) розпочала операцію Kryptolaundry з метою викриття масштабного плану з незаконного фінансування та відмивання грошей за допомогою криптовалюти у Федеральному окрузі Бразилії.

За повідомленнями, ця група пов’язана з Гредісоном Акасіо ДОС Сантос (“Біткоїн-фараон”). Ця особа раніше зазнала фінансового шахрайства через компанію GAS Consulting, що спричинило збитки тисячам інвесторів.

Згідно з розслідуванням, група обігула понад 27 мільярдів бразильських реалів, з яких 4.04 мільярдів реалів визнано незаконними коштами, використаними для незаконного збагачення керівництва. Загалом, злочинці отримали незаконний прибуток у розмірі 38 мільярдів реалів завдяки щонайменше 62 000 потерпілим.

Правоохоронні органи видали 24 ордери на обшук і 9 ордерів на арешт, що стосуються 45 підозрюваних (фізичних і юридичних осіб). З них 6 були затримані у Бразилії, 2 — у Іспанії, що є спільною операцією у координації з міжнародними органами.

Суд наказав заморозити на банківських рахунках до 685 мільйонів реалів і конфіскувати міські та сільські нерухомості, включаючи розкішні будинки, ферми та комерційні підприємства, які, за повідомленнями, використовувалися для приховування походження коштів.

Деталі розслідування

Ядро компаній цієї злочинної групи структурувало кілька десятків фіктивних компаній для розподілу коштів, приховування активів і купівлі високоякісних товарів.

Розслідування показало, що група діяла з високою законною зовнішністю, пропонуючи інвесторам вкладати у “безпечні” криптоактиви з обіцянкою високих доходів — 10% на місяць. Щоб залучити інвесторів, вони використовували ретельно продумані контракти, офлайн-заходи та активну просувну у соціальних мережах.

Однак, за словами федеральної поліції, значна частина залучених коштів була переведена в незаконне збагачення керівництва злочинної організації, яка використовувала криптовалюту для ускладнення відстеження коштів.

Обвинувачені можуть зіштовхнутися з обвинуваченнями у фінансових злочинах, відмиванні грошей, участі у злочинних організаціях, підробці особистих даних та інших відповідних злочинах.