150 мільйонів доларів у криптоактивах конфісковано: деталі розслідування справи про трансграничне шахрайство

【链文】Флоридаські правоохоронні органи нещодавно затримали близько 150 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаних з випадком транснаціональної шахрайської схеми. За останніми даними, у гаманцях підозрюваних зберігаються такі популярні криптовалюти, як AVAX, DOGE, PEPE і SOL, а правоохоронні органи штату вже отримали судовий наказ на їхній арешт.

Ця справа бере початок у липні 2024 року. Тоді мешканець округу Оранж у Флориді повідомив поліцію, що його ошукали на 47 421 долар за допомогою нібито легітимного онлайн-інвестиційного проекту. В рамках розслідування слідчі відстежили рух коштів і зв’язали їх із гаманцем підозрюваних.

Наразі підозрюваних звинувачують у відмиванні грошей, масштабному крадіжці та організованій шахрайській діяльності. Місцева прокуратура чітко заявила, що у разі спроби в’їзду до США підозрювані будуть затримані. Ця справа знову нагадує користувачам криптовалют бути обережними під час участі в інвестиційних проектах і уважно ставитися до незнайомих онлайн-платформ і вимог щодо переказів.

AVAX1.83%
DOGE1.8%
PEPE1.93%
SOL0.56%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
ShadowStakervip
· 18год тому
ngl, той факт, що вони прослідкували його через авакс/солі-кошельки, чесно кажучи, трохи соромно для шахрая... типу, друже, просто використовуй Monero або щось таке. в будь-якому випадку, це те, що трапляється, коли люди не розуміють різницю між "децентралізованим" і "незрегульованим" — два дуже різні поняття, які спільнота любить зливати разом. різноманітність клієнтів, коли
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-beba108dvip
· 18год тому
Ще одного затриманого, DOGE, PEPE і ці інші теж сміливо накопичують, справедливо. 1,5 мільйона доларів зникли просто так, смішно
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidationTherapistvip
· 18год тому
150 мільйонів доларів конфісковано, цей шахрай справді жорсткий... Але чесно кажучи, все ж ті фальшиві проєктні команди ще більш нахабні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WenMoonvip
· 18год тому
150萬刀啊,这回抓得真狠。不过说实话,这种案子每个月都在发生,可怜那哥們被骗了快5万... --- PEPE і DOGE всі були заморожені? Саме тому я ніколи не торкаюся незнайомих проектів, це надто небезпечно. --- Знову шахрайські інвестиційні проекти, коли нарешті це припиниться? Чи ще є ті, хто повірить? --- Ще 47421 доларів зникло, я блюю. Наступного разу, коли бачитиму будь-яку інвестиційну сторінку, одразу закриваю. --- Здібності відстеження через кордони хороші. Цього разу американські правоохоронці зробили добре, краще ніж взагалі нічого не робити. --- Я вже досить бачив, як заморожують активи, головне — залишатися тверезим і не жадібним.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaNeighborvip
· 18год тому
Знову шахрайська інвестиційна афера... У ці часи справді важко знайти надійний проект, будь-який, що здається офіційним, може обманути майже п’ять тисяч доларів
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnlyUpOnlyvip
· 18год тому
150万 доларів конфісковано... Це свідчить про те, що в мережі не так вже й анонімно, тож потрібно бути обережним
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити