Зазначається, що підозрювані, які нібито брали участь у нелегальних азартних іграх, відповідальні за відмивання підроблених доходів та приховування джерел фінансових активів. У рамках розслідування досліджуються методи переказу коштів, спрямовані на відмивання грошей, та функціонування платформ для азартних ігор. Відповідні органи продовжують посилювати контроль у боротьбі з цими видами діяльності, що зловживають фінансовою системою.