Ірина Ділкінська отримала 4-річний тюремний вирок у справі шахрайства з OneCoin

Колишній юридичний та відповідальний за комплаєнс співробітник OneCoin, Ірина Ділкінська, отримала значний тюремний вирок від судді США Едгардо Рамоса. Суд засудив її до чотирьох років федерального ув’язнення за її ключову роль у одній з найвідоміших шахрайських операцій у криптовалютній індустрії.

Обвинувачення проти Ділкінської є серйозними. Її звинуватили у організації операцій з відмивання грошей, пов’язаних з OneCoin, та у сприянні переказу приблизно $110 мільйонів доларів шахрайських доходів на офшорні рахунки на Кайманових островах. У листопаді минулого року Ділкінська визнала свою вину у змові, пов’язаній із шахрайством і відмиванням грошей. Окрім тюремного терміну, суд зобов’язав її конфіскувати активи на суму $111,440,000, пов’язані з цією схемою.

Ділкінська була заарештована в Болгарії та згодом екстрадована до Сполучених Штатів у березні 2023 року для притягнення до відповідальності. “Участь Ірини Ділкінської у пірамідальній схемі OneCoin була явним зневажанням закону,” заявив прокурор США Даміан Вільямс. “Замість дотримання правових стандартів вона активно відмивала незаконні кошти та сприяла експлуатації мільйонів невинних жертв.”

Саму операцію OneCoin базували у Софії, Болгарія, і вона використовувала багаторівневу маркетингову стратегію для просування та торгівлі тим, що згодом було доведено як шахрайську криптовалюту. Схема залучила понад $4 мільярдів інвестицій від людей, яких обдурили неправдивими заявами про легітимність і цінність OneCoin.

Ця справа є частиною ширшої тенденції відповідальності у розслідуванні OneCoin. Колишній юрист американської юридичної фірми Locke Lord, Марк Скотт, раніше отримав 10 років ув’язнення за свою участь у схемі OneCoin. Тим часом, Руїя Ігнатова, головний архітектор схеми, зникла у жовтні 2017 року після дізнання про розслідування поліції щодо операції і досі не знайдена.

Вердикт щодо Ділкінської підкреслює прагнення правової системи притягнути до відповідальності професіоналів, які сприяють масштабному фінансовому шахрайству, особливо коли їхні дії призводять до жертв по всьому світу.