Південна Корея посилює боротьбу з відмиванням грошей у крипто-секторі за допомогою нових заходів контролю

Південна Корея незабаром значно посилить свій нормативний підхід до незаконного фінансування через криптовалюти. Лі Еу-кінг, голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї, повідомила 28 листопада під час щорічної події проти відмивання грошей у рамках Групи фінансової розвідки, що країна розширить систему реального імені (загалом відомої як “правило подорожі”), щоб охопити всі транзакції нижче порогу в 1 мільйон корейських вон, що приблизно дорівнює $680.

Загострення контролю за підозрілими транзакціями

Ці зміни у нормативній базі є суттєвим посиленням контролю за віртуальними активами. Південна Корея не обмежується лише реєстрацією особистих даних: уряд оголосив про абсолютний заборону на операції з іноземними біржами, які вважаються високоризиковими щодо відмивання грошей. Мета заходу — перекрити канали, через які незаконні капітали можуть потрапляти на менш регульовані платформи.

Більш суворий контроль за власниками та керівниками

Паралельно, південнокорейські органи запровадять механізм особливо суворої перевірки due diligence. Ця система детально досліджуватиме кримінальні минулі записи, фінансовий стан і кредитний рейтинг основних учасників сектору віртуальних активів. Мета — ідентифікувати та нейтралізувати будь-кого з ризиковими профілями до того, як він отримає операційні дозволи.

Південна Корея таким чином закріплює свою позицію як високорегульований ринок крипто, де прозорість і нормативна відповідність є не опцією, а базовою умовою для роботи.