Коли зникло 42,5М$: Як хакер використав DeFi, щоб уникнути ZachXBT і криптоспільноти

Злочин розгортається

Масивний крадіжка криптовалют спричинила шок у світі цифрових активів. Хакер успішно зламав кілька акаунтів на великій біржі та втік із приблизно $42.5 мільйонами цифрових активів. Що робить цю інцидент особливо примітним, так це очевидний психологічний елемент — зловмисник, здається, навмисно знущається з ZachXBT, відомого детектива в on-chain просторі, який займається викриттям криптовалютних шахрайств і відстеженням незаконних рухів коштів.

Темрява через DeFi ліквідність

Майстер операції не просто тримав викрадені активи. Замість цього він організував складну схему відмивання, маршрутизуючи великі обсяги Bitcoin і Ethereum через THORChain, децентралізований протокол ліквідності. Цей вибір демонструє критичний зсув у підходах кіберзлочинців до приховування коштів. Використовуючи інфраструктуру DeFi, розроблену для крос-ланцюгових обмінів і надання ліквідності, хакер обійшов традиційні методи відслідковування блокчейну, які зазвичай залишають видимі сліди у публічних реєстрах.

Рішення використовувати THORChain як канал показує, що зловмисники еволюціонують у своїх тактиках. Замість використання міксерів або сервісів тумблінгу, вони тепер експлуатують властивості децентралізованих фінансів — саме інновація, спрямована на демократизацію фінансів, стала інструментом для приховування.

Чому це важливо для безпеки бірж

Цей інцидент підкреслює болючу реальність для криптовалютних платформ: традиційні заходи безпеки можуть бути недостатніми проти рішучих зловмисників. Злом кількох акаунтів користувачів свідчить або про атаки методом credential stuffing, фішинг або внутрішні загрози. Що ускладнює ситуацію, так це те, що навіть після крадіжки, децентралізована природа технології блокчейн означає, що відновлення стає в рази складнішим, коли кошти потрапляють у DeFi-протоколи.

Для ZachXBT, який здобув репутацію за викриття шахраїв і повернення викрадених коштів через ретельний on-chain аналіз, це новий виклик. Елемент знущання натякає, що зловмисник вважає себе поза досяжністю — принаймні тимчасово.

Ширше розуміння DeFi

Криптоспільнота стикається з неприємною правдою: платформи DeFi, хоча й пропонують безпрецедентну гнучкість і зменшують роль посередників, одночасно дозволяють нові форми фінансових злочинів. Постачальники ліквідності та крос-ланцюгові мости стали критичною інфраструктурою — але й вразливими точками. Інцидент викликав термінові дискусії щодо:

• Посилення KYC/AML у протоколах DeFi
• Обмеження швидкості великих переказів
• Координації між протоколами для виявлення підозрілої активності
• Покращення стандартів безпеки гаманців для інституційних учасників

Посилення регуляторного контролю

Регулятори по всьому світу уважно стежать за ситуацією. Очікується, що цей випадок прискорить увагу до проблем безпеки як централізованих бірж (через провали у безпеці акаунтів), так і платформ децентралізованих фінансів (через можливість приховування коштів). Політики стоять перед делікатним балансом: вводити обмеження, що захищають користувачів, не заважаючи інноваціям.

Майбутнє

З розвитком розслідування і потенційною подальшою роботою ZachXBT, крадіжка на $42.5М стає переломним моментом. Вона показує, що криптоіндустрія залишається вразливою у багатьох сферах — безпека бірж, прозорість DeFi і можливості розслідувань. Шлях вперед вимагає спільних зусиль: покращення інфраструктури безпеки, вдосконалення моніторингу on-chain і регуляторних рамок, що сприяють легітимним інноваціям, а не карають їх.

Гра у кота й мишу між кіберзлочинцями та детективами on-chain увійшла у нову фазу. Питання не в тому, чи зможуть хакери красти — а в тому, чи зможе індустрія швидше еволюціонувати захисти, ніж зловмисники зможуть адаптуватися.