Старший промоутер криптовалютної схеми засуджений до майже шести років ув'язнення

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: Старший промоутер криптовалютної схеми засуджений до майже шести років позбавлення волі Оригінальне посилання: https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ Падіння IcomTech все ще відлунює через судову систему США, і ще одна вища особа тепер направляється до федеральної в’язниці, оскільки влада продовжує розгортати одну з найагресивніших крипто-понзі схем останнього циклу.

Цього разу увага зосереджена на Магдалено Мендозі, довготривалому промоутері, чия роль виходила далеко за межі пасивного маркетингу. Прокурори стверджують, що Мендоза виступав як ключовий вузол розподілу для схеми, безпосередньо залучаючи жертв і підтримуючи грошовий потік у моменти, коли операція залежала від постійних нових внесків для виживання.

Основні висновки

• Старший промоутер IcomTech засуджений до майже шести років позбавлення волі за свою роль у крипто-понзі
• Прокурори стверджують, що промоутери були центральними у залученні жертв, особливо в іспаномовних спільнотах
• Влада наказала тюремний термін, відшкодування та конфіскацію активів у рамках ширшого зусилля щодо боротьби з крипто-шахрайством

Замість того, щоб сидіти за сценою, Мендоза описували як видиму особу IcomTech. Він багато подорожував, проводив особисті заходи та пропагував платформу як легітимну крипто-можливість для осіб з малою або без досвіду інвестування. Федеральні посадовці підкреслювали, що багато з тих, хто став ціллю, були членами іспаномовних робітничих спільнот, які довіряли Мендозі особисто.

У підсумку суд засудив Мендозу до майже шести років позбавлення волі, враховуючи його роль у шахрайстві та незаконне повторне в’їзду до США. Але термін у в’язниці був лише частиною покарання.

Вкрадені гроші, конфісковані активи

Крім ув’язнення, Мендозі наказали повернути сотні тисяч доларів жертвам і здати понад 1,5 мільйона доларів, пов’язаних із схемою. Влада також почала конфісковувати його інтерес у домі в Каліфорнії, який, за словами прокурорів, був придбаний за незаконні доходи.

Фінансові штрафи відображають ширшу стратегію правозастосування: позбавити промоутерів не лише свободи, а й активів, що робили участь у схемі привабливою спочатку.

Піраміда, побудована на довірі, а не на технологіях

IcomTech позиціонувала себе як бізнес з майнінгу та торгівлі криптовалютами, обіцяючи стабільні, гарантовані доходи. Пізніше слідчі з’ясували, що жодної суттєвої діяльності з майнінгу або торгівлі ніколи не існувало. Нові інвестори використовувалися для виплати попередніх учасників і для фінансування способу життя промоутерів.

Що відрізняло IcomTech, за словами прокурорів, — це не технологічна складність, а соціальна інженерія. Схема сильно залежала від довіри спільноти, мовної близькості та особистих переконань, а не від онлайн-верифікації.

Регулятори оцінюють, що сотні жертв у США та за кордоном постраждали, а збитки сягнули мільйонів.

Підсумки засуджень створюють чітку ієрархію

Обвинувальний вирок Мендозі слідує за раніше винесеними вироками керівництву IcomTech. Засновник Девід Кармона отримав тривалий термін у в’язниці після того, як його визначили як архітектора операції, тоді як ще один старший керівник був засуджений раніше за свою роль у керуванні схемою.

Разом ці рішення показують, як функціонувала організація: керівництво розробляло шахрайство, старші промоутери, такі як Мендоза, його розширювали, а нижчі рівні учасники його підтримували.

Попередження для крипто-промоутерів

Федеральні посадовці неодноразово наголошували, що крипто-брендинг не захищає від переслідування традиційне шахрайство. Насправді, вони стверджують, що це часто робить схеми більш небезпечними, додаючи складності та ілюзії легітимності.

Триваючі засудження фігур IcomTech свідчать, що зусилля щодо правозастосування ще не завершені. Для регуляторів ця справа — не лише про одну падіння платформу, а про стримування майбутніх схем, які використовують нові технології для маскування старомодних фінансових злочинів.

Поки суди продовжують розглядати залишкові справи, стає ясніше: бути промоутером вже не є безпечним від відповідальності.