Мільйонний шахрайство та Cryptospain: як схема розкоші обдурила інвесторів

Схема інвестицій, яка обіцяла щорічний дохід у 20%, закінчилася шахрайською схемою на 300 мільйонів доларів у Іспанії. Іспанські власті затримали Альваро Ромілло Кастільо, відомого як Cryptospain, після виявлення, що засновник криптовалютної компанії керував Madeira Invest Club (MIC) як фінансовою пірамідою під прикриттям.

Деталі шахрайства Madeira Invest Club

Механізм був простим, але ефективним: Cryptospain залучав інвесторів обіцянками щорічного доходу у 20% через нібито інвестиції в розкішні активи. Тим часом значна частина коштів була спрямована на особисті рахунки Ромілло. Дослідники змогли відстежити 29 мільйонів євро у недавніх міжнародних переказах, що викликало підозри щодо можливої втечі.

Юридичні наслідки та ризик втечі

Суд Іспанії видав тимчасовий ордер на затримання Cryptospain 6 листопада. Побоювання щодо втечі за кордон виправдали попереднє затримання. Обвинувачення проти Ромілло серйозні: шахрайство, участь у злочинній організації та відмивання грошей. Кожне з них є серйозним злочином, що може призвести до багаторічного ув’язнення.

Уроки для ринку криптовалют

Цей випадок підкреслює поширений шаблон у шахрайствах: нереальні обіцянки доходу, відсутність прозорості щодо того, куди йдуть гроші, та операції у сфері криптовалют, де регулювання ще розвивається. Інвесторам слід бути надзвичайно обережними з схемами, що гарантують фіксований дохід у 20% на рік — жоден легітимний актив не пропонує таку безпеку.