Як колишній співробітник FTX став таємною зброєю обвинувачення проти Сема Банкмана-Фріда

Коли FTX збанкрутував у листопаді 2022 року, крах криптовалютної біржі на суму $32 мільярдів спричинив хвилі потрясінь у галузі. Але за лаштунками вже починала складатися важлива частина головоломки. Деніел Фрідберг, колишній юрист, який консультував Bankman-Fried протягом бурхливого зростання FTX, зробив вибір, який змінить справу уряду проти зганьбленого підприємця.

Переломний момент: внутрішні знання зустрічаються з юридичною стратегією

Агенти Федерального бюро розслідувань постукали у двері Фрідберга всього за кілька днів після подання банкрутства. 14 листопада 2022 року два агенти ФБР зв’язалися з колишнім юридичним радником FTX, і дивовижно, він погодився співпрацювати з владою. Що зробило цю співпрацю унікальною, так це делікатні переговори, що послідували — Фрідберг і представники банкрутної біржі узгодили схему обміну слідчими даними, зберігаючи межі адвокатської таємниці.

До 22 листопада, трохи більше ніж через тиждень після першого контакту, Фрідберг зустрівся з командою кількох агентств, включаючи прокурорів Міністерства юстиції, Комісії з цінних паперів і бірж, а також Південного округу Нью-Йорка (SDNY). Зустріч стала вирішальною. Фрідберг надав прокурорам детальні описи того, як кошти клієнтів систематично переказувалися для фінансування Alameda Research, криптовалютної торгової компанії, яку також контролював Bankman-Fried.

Формування обвинувачення

Інформація, якою поділився Фрідберг, зрештою підтримала вісім звинувачень, висунутих проти Bankman-Fried у грудні 2022 року. Ці звинувачення, подані прокурором США Даміаном Вільямсом з SDNY, стали одними з найсерйозніших звинувачень проти керівника криптоіндустрії. Колишнього засновника FTX заарештували на Багамах і згодом екстрадували до Манхеттена, де його звинуватили у переказі коштів, змові та відмиванні грошей. Його звільнили під заставу $250 мільйонів доларів, очікуючи суду.

Що відрізняло роль Фрідберга, так це те, що він сам не постане перед кримінальним переслідуванням. Замість цього влада вказала, що він виступить ключовим свідком у справі — позиція, яка забезпечила йому захист і дозволила використати його глибокі знання внутрішніх операцій та процесів прийняття рішень FTX.

Загальні зусилля щодо відновлення активів

Крім кримінальної справи проти Bankman-Fried, влада активно займається поверненням активів. Міністерство юстиції США конфіскувало близько $460 мільйонів доларів у акціях Robinhood, які Bankman-Fried і Gary Wang придбали у червні та липні 2022 року. Ця конфіскація сталася після тижнів суперечливих претензій з боку BlockFi, кредиторів FTX та інших сторін, які боролися за частки у 56 мільйонах акцій.

Замороження активів не обмежилося межами США. Комісія з цінних паперів і бірж Багамських островів також заблокувала $3,5 мільярда в криптовалютних коштах клієнтів, що додатково посилило фінансовий тиск на Bankman-Fried і зміцнило позиції уряду у справі.

Співпраця Фрідберга є переломним моментом у тому, як правоохоронні органи ведуть боротьбу з складними криптошахрайствами, демонструючи, що внутрішні знання — у поєднанні з ретельно погодженими юридичними угодами — можуть зламати навіть найскладніші фінансові схеми.