Як колишній юрист FTX Деніел Фрідберг став ключовою фігурою у формуванні справи прокурорів проти SBF

Зіткнення FTX у листопаді минулого року спричинило шокові хвилі у світі криптовалют, і тепер частини того, що сталося, збираються в суді за допомогою малоймовірної фігури: колишнього юридичного радника біржі, Даніеля Фрідберга.

Внутрішня інформація стає арсеналом уряду

Згідно з останніми повідомленнями, Фрідберг надав прокурорам США важливі свідчення про те, як Сем Бенкман-Фрід організував переміщення коштів клієнтів у Alameda Research. Це співробітництво стало ключовим у формуванні восьмискладової обвинувачення проти зганьбленого засновника.

Хронологія показує швидкий поворот у поведінці Фрідберга. Після краху FTX у листопаді 2022 року, агенти ФБР звернулися до нього 14 листопада. Замість того, щоб самостійно стикатися з потенційною юридичною відповідальністю, колишній юрист висловив готовність співпрацювати з слідчими. До 22 листопада він зустрівся з координованою командою, яка включала представників ФБР, Міністерства юстиції, прокурорів Південного округу Нью-Йорка та слідчих SEC.

Навігація у привілеї адвокат-замовник

Що робить співпрацю Фрідберга особливо важливою, так це процедурна підготовка, проведена перед його свідченнями. Адміністратори банкрутства FTX працювали з ним, щоб визначити, яку інформацію можна передавати владі без порушення привілею адвокат-замовник. Це юридичне узгодження відкрила шлях для детальних розкриттів щодо механізмів управління фондами та функціонування Alameda Research як операційної структури.

Загальна картина активів

Хоча свідчення Фрідберга зосереджувалися на внутрішніх механізмах відхилення коштів, влада одночасно займалася відшкодуванням зовнішніх активів Бенкмана-Фріда. Міністерство юстиції успішно конфіскувало приблизно $460 мільйонів у акціях Robinhood під час процедур банкрутства у Делавері — акції, які Бенкман-Фрід і Гері Ванг накопичили наприкінці 2022 року. Ця конфіскація вирішила суперечливі претензії від BlockFi та інших зацікавлених сторін щодо 56 мільйонів акцій.

Міжнародні заходи з примусу доповнили ці внутрішні дії. Комісія з цінних паперів Багамських островів заморозила активи криптовалютних клієнтів на суму $3.5 мільярдів, розширюючи масштаби відшкодування активів за межами США.

Що далі для справи

Фрідберг має статус свідка уряду, а не обвинуваченого, що є важливою перевагою для прокурорів у побудові їхнього наративу. Вісім пунктів обвинувачення проти Бенкмана-Фріда — включаючи звинувачення у шахрайстві — тепер підтримуються свідченнями, які підтверджують технічне розуміння уряду щодо того, як системи FTX були експлуатовані. Сам Бенкман-Фрід був заарештований на Багамах і екстрадований до Манхеттена, де він постане перед судом після отримання застави у $250 мільйонів у жовтні 2023 року.

Злиття внутрішніх знань Фрідберга з конфіскованими фінансовими записами та міжнародною співпрацею демонструє, як розслідування перейшло від банкрутства однієї компанії до багатосекторного розслідування відповідальності.