Блокчейн-волна рухаємося вперед, але під поверхнею киплять підводні течії. Багато учасників під виглядом "інновацій" насправді займаються шахрайством і обманом. Який їхній кінцевий результат? Побачимо у суді.

Спершу про справу PlusToken. На початку 2018 року з’явився чоловік на ім’я Чен Бо, який створив платформу, основний слоган якої був — "розумний собака для майнінгу" може принести високий дохід. Як залучити людей? Спершу просили внести цифрову валюту як вступний внесок, а потім, залежно від кількості залучених підлеглих, повертали частину прибутку. Ця схема довела до побудови піраміди з 3293 рівнями. Залучені кошти перевищили 14,8 мільярдів юанів, а віртуальні валюти, які було вилучено, включають 19,48 тисяч біткоїнів і 83,3 тисячі Ефірів. В результаті Чен Бо отримав 11 років ув’язнення, а ключові члени групи, такі як Дін Цаньцінь і Пен Ісюань, — від 2 до 10 років, з максимальним штрафом у 6 мільйонів юанів.

WoToken використовував схожу схему. Так само під прикриттям блокчейну та з фальшивою рекламою залучав інвесторів, у підсумку ошукавши 7,7 мільярдів юанів. Організатори розширювали масштаб, розвиваючи рівні агентської мережі та обіцяючи "підкинуті пироги" — високі доходи, — і в кінцевому підсумку були засуджені за організацію та керівництво пірамідою. У другій інстанції жоден з них не був випущений, апеляції були відхилені, а рішення залишилось без змін.

Що показують ці кейси? Вони демонструють, наскільки великі ризики у сфері інвестицій у віртуальні валюти. Високі обіцянки, залучення підлеглих, пірамідальні структури — при появі цих ключових слів потрібно бити тривогу.