Індія суворо регулює 49 криптовалютних бірж, відповідність AML стає новою нормою галузі

【Біржовий світ】Індійські фінансові розвідувальні органи офіційно включили 49 криптовалютних бірж у регуляторну рамку у фінансовому році 2024-2025, що призвело до повного оновлення заходів щодо боротьби з відмиванням грошей у цій галузі.

Останній регуляторний огляд вказує, що потоки криптовалют залишаються високоризиковими через участь у шахрайствах, обманах і фінансуванні тероризму. Щоб закрити ці прогалини, ці платформи повинні суворо дотримуватися положень Закону про боротьбу з відмиванням грошей (PMLA). Конкретні вимоги включають: повідомлення про всі підозрілі транзакції, впровадження процесів ідентифікації клієнтів та створення повної внутрішньої системи відповідності.

Регуляторний механізм уже запущений. У минулому фінансовому році платформи, що не дотримувалися правил, були оштрафовані на суму 280 мільйонів рупій, що яскраво ілюструє ставлення регуляторних органів.

Цікаво, що експерти в галузі вважають, що хоча регуляторний тиск великий, ця конкуренція фактично може стимулювати інновації. Лише створивши міцну систему відповідності, можна довгостроково закріпитися у конкурентному середовищі.