Попереджувальна історія, яку варто знати: Ентоні Гіньяк зміг здійснити один із найдовших у історії випадків шахрайства з особистістю — понад три десятиліття він видавав себе за «Принца Халіда бін Аль Сауд».

Схема була надзвичайно складною. Він одягався відповідно до статусу у дизайнерському люксі, подорожував з охоронною охороною, і мав шарм (або сміливість) переконати великі фінансові установи, інвесторів з високим рівнем капіталу та престижні люксові компанії, що він справжня королівська особа.

Готелі надавали кредит без запитань. Оператори приватних літаків задовольняли його прохання. Рієлторські компанії швидко укладали угоди. Банки обробляли транзакції. Все тому, що фасад був настільки переконливим.

Це яскраве нагадування, що навіть у епоху ретельної перевірки та фонових перевірок, досвідчені шахраї можуть зловживати довірою інституцій та привабливістю багатих клієнтів. Для інвесторів та установ: спершу перевіряйте, потім довіряйте. У крипто- та фінансовій сферах ідентифікація особи та посилені протоколи KYC — це не просто контрольні пункти відповідності, а засоби виживання.