Чен Чжі заарештований: організатор шахрайської схеми $12B Crypto затриманий

Джерело: CoinTribune Оригінальна назва: Затримання Чен Чжі: Лицемір за $12B Крипто шахрайства затриманий Оригінальне посилання: https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

Огляд

Чен Чжі, засновник групи Prince Holding, організував масштабне крипто-шахрайство через шахрайські центри в Камбоджі, використовуючи метод “свиняче забійство” — техніку, яка полягає у здобутті довіри жертв перед тим, як позбавити їх криптофондів. Затриманий 6 січня 2026 року в Камбоджі, Чен Чжі був екстрадований наступного дня після скасування його камбоджійського громадянства. Ця операція стала результатом міжнародної співпраці між камбоджійськими, китайськими та західними органами влади, що ілюструє рішучість знищити транснаціональні кримінальні мережі.

$12 Мільярдів у крипто конфісковано

Американські органи влади конфіскували 127 271 біткоїн, оцінюваний у $11,6 мільярдів, що є найбільшим конфіскацією в історії Міністерства юстиції. Ці кошти походять із масштабних крипто-шахрайств, організованих мережею Чен Чжі. Крім того, санкції, накладені США та Великобританією проти Prince Holding, призвели до заморожування нерухомості в Європі та Азії.

За даними Chainalysis, крипто баланс, пов’язаний із кримінальною діяльністю, перевищує $75 мільярдів, з 300% зростанням коштів, що належать нелегальним структурам, з 2020 року. Ці цифри демонструють масштаб крипто-шахрайств і необхідність посилення регулювання для захисту інвесторів та користувачів.

Біткоїн: улюблений актив шахраїв

Біткоїн залишається улюбленим цифровим активом серед шахраїв через свою анонімність і легкість трансграничних переказів. Шахрайства, такі як ті, що організовані Чен Чжі, використовують ці характеристики для:

• приховування походження коштів
• ухилення від органів влади

Подібні випадки, такі як шахрайства PlusToken або WoToken, демонструють, що BTC часто є серцем “свинячого забійства” шахрайств.

Шлях уперед

Незважаючи на постійні виклики у міжнародній співпраці, регулятори повинні посилювати свої інструменти відстеження криптовалют. Для користувачів важливо залишатися пильними та віддавати перевагу регульованим платформам. Компанії у секторі також мають посилювати свої протоколи безпеки, щоб зменшити ризики шахрайства та захистити своїх клієнтів.

Затримання Чен Чжі підкреслює необхідність посилення регулювання криптовалют. Оскільки шахрайства зростають, влада та учасники сектору мають краще співпрацювати для захисту інвесторів.