Принцбанк Камбоджі ліквідовано: головний підозрюваний у міжнародній шахрайській схемі затриманий та депортований

【Блокчейн Ритм】Національний банк Камбоджі нещодавно оголосив про важливе рішення — банк Prince Group, підпорядкований Prince Bank, офіційно поставлений у стан ліквідації, з моменту оголошення заборонено здійснювати будь-які банківські операції. Це означає, що цей банк більше не може приймати нові депозити, відкривати нові рахунки, а також не має права затверджувати або видавати будь-які комерційні та особисті кредити. Національний банк Камбоджі офіційно призначив аудиторську фірму Morison Kak MKA як законного ліквідатора, яка повністю відповідає за управління операціями та розпорядження активами Prince Bank.

Це рішення не є випадковим. Міністерство внутрішніх справ Камбоджі підтвердило, що ключові особи, пов’язані з Prince Bank, Чен Чі та його спільники Хуей Цзілінг і Шао Цзіхуей, були затримані 6 січня і пізніше депортовані до Китаю. Троє підозрюються у плануванні масштабної транснаціональної мережевої шахрайської діяльності, щодо них порушено кримінальні справи у суді США. Варто зазначити, що раніше отримане громадянство Камбоджі Чен Чі було анульовано у грудні 2025 року відповідно до королівського указу.

Ця подія з ліквідацією банку нагадує учасникам ринку: дотримання нормативів і перевірка бекграунду фінансових установ є надзвичайно важливими. Незалежно від того, чи це традиційний банк, чи фінансовий провайдер, що працює з криптоактивами, у разі звинувачень у шахрайстві регулятори реагують швидко і рішуче.