Як детективи блокчейна викривають $300M кризу безпеки, що загрожує криптовалютним біржам

Криптовалютний ринок зазнав розгрому у 2025 році, оскільки розслідувальні зусилля виявили справжні масштаби вразливостей інституційного рівня. Досвідчений дослідник блокчейну—ZachXBT—зробив заголовки, відстежуючи колосальні втрати, пов’язані з атаками соціальної інженерії, спрямованими на великі біржі. Оцінка збитків сягнула $300 мільйонів щороку, змусивши платформи усвідомити проблеми безпеки, які довгий час залишалися без уваги.

Мошенник за лаштунками

Один із найяскравіших відкриттів стосувався видатного трейдера, чиє сумне минуле раптово стало публічною інформацією. Форензічна робота ZachXBT виявила, що цей високопрофільний учасник ринку був засудженим шахраєм, який діяв із явною безкарністю. Це відкриття спричинило шок у торговельній спільноті, піднявши незручні питання щодо практик належної перевірки та процедур KYC у галузі.

Вибух ціни Monero: слідкування за грошовим потоком

Ще одним аспектом цих розслідувань було встановлення зв’язку між незвичайними рухами на ринку та кримінальною діяльністю. ZachXBT простежив різке зростання ціни Monero безпосередньо до доходів від великої крипто-хакерської атаки. Це відкриття продемонструвало, як приватні монети слугують вихідними засобами для викрадених коштів, викриваючи технічні та регуляторні сліпі зони, які зловмисники продовжують використовувати.

Аналіз на блокчейні для системних змін

Що відрізняє роботу ZachXBT, так це методичний, заснований на доказах підхід. Його детальний аналіз на блокчейні надав беззаперечну документацію, на яку могли покластися біржі та правоохоронні органи. Замість спекуляцій або вторинних звітів, розслідування створили перевірені сліди транзакцій і поведінкові шаблони. Ця строгость сприяла швидким реакціям з боку інституційних гравців, раніше опиралися такій увазі.

Наслідки для галузі

Загальний ефект цих розкриттів—від шахрайств, хакерських атак і вразливостей бірж—спричинив перехід до посилених протоколів безпеки. Регулятори та оператори платформ тепер усвідомлюють, що прозорість і відповідальність не є опцією. Робота ZachXBT стала переломним моментом, коли громадські розслідування зустрілися з інституційними наслідками, що в кінцевому підсумку зміцнює легітимність і стійкість ширшої екосистеми криптовалют.