Нещодавно я глибоко проаналізував транзакційні дані на мережі BSC і виявив кілька цікавих явищ. Одна група "розумних грошей" використовує особливі методи — з вигляду вони масово копіюють угоди, але ніяк не вдається знайти ознаки концентрації коштів або встановити зв’язки між цими гаманцями, ніби вони з’являються з ніде у вигляді незалежних акаунтів.

Після тривалого аналізу я зрозумів, у чому справа: ці досвідчені трейдери використовують одного й того ж торгового бота. Цей інструмент дозволяє більш гнучко керувати транзакціями в мережі, уникати відстеження та зберігати незалежність операцій. Для професійних трейдерів такі рішення значно знижують рівень ідентифікації їх активності в ланцюгу.

Якщо ви також досліджуєте потоки капіталу в екосистемі BSC, цей нюанс варто враховувати.