Казахстанська служба фінансового нагляду нещодавно оприлюднила результати правозастосовної діяльності за 2025 рік, що свідчить про значне посилення боротьби з незаконною діяльністю у сфері криптовалют.

За офіційною інформацією, протягом року країна виявила та закрила 22 підпільні пункти обміну криптовалют. Ці нелегальні точки переважно виконували функцію каналів відмивання грошей, забезпечуючи ліквідність для торгівлі наркотиками та шахрайських схем. Ще більшою увагою є те, що правоохоронні органи заблокували понад 1100 незаконних онлайн-сервісів обміну криптовалют і заморозили близько 20 000 рахунків, що використовувалися для відмивання грошей.

Ця серія заходів відображає тенденцію до посилення контролю за незаконними потоками коштів у провідних криптовалютних ринках світу. Незалежно від регіону — Центральна Азія чи інші ринки — урядові структури активізують боротьбу з відмиванням грошей та шахрайством через криптовалютні канали. Для compliant трейдерів покращення такого правозастосовного середовища сприяє здоровому розвитку ринку.