Три китайці, яких притягнули до відповідальності за відмивання криптовалюти на суму понад $107 мільйонів у Південній Кореї. Це справа викликала широкий резонанс у медіа та привернула увагу правоохоронних органів.  Вони використовували складні схеми для маскування походження коштів, що ускладнювало їх розслідування. За даними слідства, злочинці діяли через кілька фірм і платформ, щоб уникнути виявлення. Це ще раз підкреслює необхідність посилення контролю за криптовалютними операціями та підвищення рівня безпеки у фінансовій системі країни.

Розслідування в Південній Кореї виявило групу злочинців, які незаконно переказали понад $107 мільйонів у криптовалюті через несанкціоновані канали. Три громадянина Китаю були затримані та пред’явлені прокурорам через їхню участь у одному з найбільших випадків відмивання криптовалюти у регіоні.

Деталі незаконної операції з криптовалютою

Головне митне управління Сеула встановило, що підозрювані отримували депозити від клієнтів через WeChat та Alipay, а потім переводили кошти на різні криптовалютні гаманці та банківські рахунки Південної Кореї. Злочинна операція тривала з вересня 2021 року до червня 2025 року, під час якої затримані отримували прибуток шляхом конвертації цифрових активів у корейські вони.

Загальна сума переказів сягнула 148,9 мільярдів вон, що становить значну частку підпільної криптоекономіки країни. Громадяни Китаю координували транзакції у кількох країнах, щоб ускладнити слідство фінансовим регуляторам.

Стратегії уникнення слідства

Щоб приховати свою незаконну діяльність, підозрювані використовували складні техніки відмивання грошей. Вони купували криптовалюту у різних країнах, переводили її на цифрові гаманці в Південній Кореї, а потім виводили кошти через внутрішню банківську систему, використовуючи історії про оплату косметичних операцій або навчання за кордоном.

Ця стратегія дозволила їм діяти кілька років до виявлення правоохоронцями. Використання легітимних пояснень для переказів коштів є однією з причин, чому розкриття масштабної змови тривало так довго.

Зростаючі виклики регулювання криптовалют у Південній Кореї

Це затримання сталося на тлі боротьби Південної Кореї за створення всеохоплюючої нормативної бази для ринку криптовалют. Країна продовжує бути лідером у Азії щодо впровадження криптовалют, але все ще бракує чітких законів та правил для індустрії.

Через прогалини у регулюванні багато місцевих інвесторів переказують свої цифрові активи на закордонні платформи, що спричиняє виведення мільярдів доларів у криптовалюті. Складне регуляторне середовище також стимулює злочинні організації використовувати систему для схем відмивання грошей, як у цьому випадку.

Митні органи Південної Кореї також співпрацювали з міжнародними правоохоронними агентствами, щоб з’ясувати повний масштаб цієї операції. Цей випадок слугуватиме попередженням не лише для інвесторів, а й для політиків, які потребують швидшої модернізації регулювання у криптовалютному секторі.